Styremøte 2014 - 3. desember
|
| Sted | Skype |
|---|---|
| Dato | 3. desember 2014 kl 20:00 - 2?:?? |
- Forrige: 11. juni 2014 (Skype)
- Forrige: 2. juli 2014 (Skype)
- Forrige: 13. august 2014
- Forrige: 9. september 2014 (Skype)
- Forrige: 9. oktober 2014 (Skype)
- Forrige: 9. november 2014 (Skype)
- Neste: 8. januar 2015 (torsdag 8. januar 2015 klokka 20)
Dagsorden
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
- 2. Ansettelse av IT-kyndig ressurs i sekretariatet
- Erlend orienterer om prosessen.
- 3. Årets Wikipedianer
- 4. Skattefradrag for bidrag til WMNO
- Status etter arbeidsfordeling i forrige møte.
- 5. Ukens konkurranse
- På Torget er WMNO foreslått som ansvarlig for premieutdeling.
- 6. Juleavslutning, WLM-premiering, julebord
- Diskusjon og arbeidsfordeling.
- 7. Eventuelt
- 8. Neste møte og møteplan
- Neste møter er planlagt torsdag 8. januar kl 20:00.
Tilstede
| Medlemmer | Tilstede | Fraværende |
|---|---|---|
| Jarle Vines | x | |
| Erlend Bjørtvedt | x | |
| Hogne Neteland | x | |
| Astrid Carlsen | x | |
| Trond Trosterud | x | |
| Knut Hjelleset | x | |
| Ole Anders Flatmo | x | |
| Harald Groven (Vara) | x | |
| Kontrollkomiteen (ved Kjetil Ree) | x | |
| Ansattrepresentant | x |
Referat
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
- Styret var vedtaksdyktig.
- Innkalling godkjent, og referat fra styremøte 3. november godkjent. Styret vedtar dermed de midlertidige vedtak som ble gjort 3. november.
- Erlend vil føre regnskapet for de siste to månedene snart, og dessuten sjekke ut ekstern regnskapsføring.
- 2. Ansettelse av IT-kyndig ressurs i sekretariatet
- Erlend og Astrid orienterte. Det er laget et utkast til spesifikasjon av ønsket kompetanse, og et utkast til jobbannonse. Det er midler tilgjengelig for ca 2 fulle månedsverk, Erlend får i oppgave å finregne på dette før utlysning.
- Astrid, Erlend og Hogne får mandat til å ferdigstille jobbannonsen, jobbkravene, og lyse ut det midlertidige engasjementet på Tinget/Torget/Samfunnshuset og eventuelle andre kanaler de finner formålstjenlig.
- 3. Årets Wikipedianer
- Styret vedtok enstemmig en av de nominerte kandidatene, og navnet offentliggjøres i neste styrereferat.
- 4. Skattefradrag for bidrag til WMNO
- Ansatte følger opp saken overfor Espen, og sjekker status og/eller tilbyr seg å bistå i å finne ut av hvordan man oppnår skattefritak for gaver.
- 5. Ukens konkurranse
- Styret erkjenner at ordningen med mange, små premier som utdeles hyppig, har vært mer arbeidskrevende enn man har klart å håndtere.
- Vedtak: WMNO etterbetaler alle premier som er vunnet fram til dags dato ("backlogg"), og bekjentgjør at organisasjonen vil prøve ut en ny ordning med større, mindre hyppige hovedpremier i utvalgte konkurranser. Astrid tar ansvar for å spore opp backloggen og ordne utbetaling / utsending til de som ikke har mottatt vunnede premier.
- 6. Juleavslutning, WLM-premiering, julebord
- Erlend og Tor Arne har ansvar for å følge opp arrangementet.
- 7. Eventuelt
- Wikipedia Academy - UB ved UiTø er medarrangør og datoen blir 23-24.april 2015. Det blir arrangert på UiTø i Breivika. Vi har nå en invitasjonstekst og beskrivelse. Et google docs-dokument beskriver tanker og ideer til tematikk og invitasjon, og danner utgangspunkt for planleggingen. Har dialog med Nasjonalbiblioteket og universitetsbibliotekene om deltakelse. Vi vil snart måtte budsjettere i større detalj, blant annet antall forventede reiser, bevertning, osv. Trond Trosterud, Harald Groven, og Astrid jobber videre med arrangementet.
Møtet ble avsluttet klokken 21.10.
- 8. Neste møte og møteplan
- Neste møter er planlagt torsdag 8. januar kl 20:00.