Styremøte 2014 - 3. november
|
| Sted | Skype |
|---|---|
| Dato | 3. november 2014 kl 20:00 - 20:55 |
- Forrige: 27. mai 2014 (Skype)
- Forrige: 11. juni 2014 (Skype)
- Forrige: 2. juli 2014 (Skype)
- Forrige: 13. august 2014
- Forrige: 9. september 2014 (Skype)
- Forrige: 9. oktober 2014 (Skype)
- Neste: 3. desember 2014
Dagsorden
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
- 2. Økonomi
- Regnskap til og med september er ført og sendt ut.
- Regnskap 2013 og 203-14 er godkjent av revisor.
- Budsjett 2014-15 må vi ha, Erlend har sendt ut forslag: https://no.wikimedia.org/wiki/Budsjett_2014
- 3. IT-kyndig ressurs i sekretariatet
- Vi får stadig tekniske henvendelser og behov, som det er krevende å takle for bare frivillige. Det har kommet forslag fra et samlet sekretariat om at vi trenger en MediaWiki-kyndig ressurs.
- Forslag: WMNO behandler denne henvendelsen, at Astrid/Jorid/TorArne redegjør for behovet, og at vi nedsetter en hurtigarbeidende ansettelseskomite dersom det er enighet om å evt ansette noen.
- 4. Evaluering og arbeidsplan for 2014-15
- Diskuterer utkastet fra Astrid og Jorid. Og at vi diskuterer oss fram til et forslag som vi så sender ut til medlemmene og Wikimiljøet (Ting, Torg, Samfunn). Deretter kan vi raskt starte å arbeide etter denne, og så kan vi vedta den formelt på neste styremøte.
- 5. Portalen wikipedia.no
- Status og oppdatering. Videre oppfølging.
- 6. Skattefradrag for bidrag til WMNO
- Status etter arbeidsfordeling i forrige møte.
- 7. Juleavslutning, WLM-premiering, julebord
- Diskusjon og arbeidsfordeling.
- 8. Annet
- 9. Neste møte og møteplan
- Neste møter er planlagt onsdag 3. desember kl 18:00.
Tilstede
| Medlemmer | Tilstede | Fraværende |
|---|---|---|
| Jarle Vines | X | |
| Erlend Bjørtvedt | X | |
| Hogne Neteland | X | |
| Astrid Carlsen | X | |
| Trond Trosterud | Delvis | |
| Knut Hjelleset | X | |
| Ole Anders Flatmo | X | |
| Harald Groven (Vara) | X | |
| Kontrollkomiteen (ved Kjetil Ree) | X | |
| Ansattrepresentant | X |
Referat
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
- Bare tre frammøtte pluss ansattrepresentant og kontrollkomite. Møtet ikke vedtakdyktig. Møtet vil diskutere punkt 2, 3, 4 og 7 og foreslå vedtak til e-postliste.
- 2. Økonomi
- Regnskap til og med september er ført og sendt ut.
- Regnskap 2013 og 2013-14 er godkjent av revisor.
- Progress_report_form/Q1
- Budsjett 2014-15 må vi ha, Erlend har sendt ut forslag: https://no.wikimedia.org/wiki/Budsjett_2014
- På grunn av svak krone er bevilgningene fra Wikimedia Foundation, som er gitt i $US, mer verdt i norske kroner
- Forslag til vedtak: Budsjettet endres slik at det blir mulig å ansette en teknisk ressurs. Styremøtet er ikke vedtakdyktig så forslaget må vedtas via tilslutning på e-post-listen.
- 3. IT-kyndig ressurs i sekretariatet
- Vi får stadig tekniske henvendelser og behov, som det er krevende å takle for bare frivillige. Det har kommet forslag fra et samlet sekretariat om at vi trenger en MediaWiki-kyndig ressurs.
- Forslag til vedtak: Astrid/Jorid/Tor Arne redegjør for behovet i løpet av uke 45, en hurtigarbeidende ansettelseskomite opprettes bestående av Astrid, Erlend og Hogne.
- Styremøtet er ikke vedtakdyktig så forslaget må vedtas via tilslutning på e-post-listen.
- 4. Evaluering og arbeidsplan for 2014-15
- Utkastet fra Astrid og Jorid ble diskutert og endret litt. Styremøtet foreslår at dette sendes ut til medlemmene og Wikimiljøet (Ting, Torg, Samfunn).
- Strategi for Wikimedia Norge 2014-2015
- Mål: En kvalitativ forbedring av Wikipedia
- Tiltak:
- - Videreutvikle eksisterende samarbeid med minst tre institusjoner innen ABM-sektoren
- - Etablere minst to nye samarbeid med ABM-institusjoner
- - Bistå minst to institusjoner/organisasjoner til masseopplastning av deres bildesamlinger
- - Lage en instruksjonsvideo for redigering på Wikipedia
- - Lage minst fem avtaler for høsten 2015 for Wikipedia-kursing av kvinnelige studenter i samarbeid med institusjonsbibliotek
- - Lage et opplegg for å forbedre kjerneartikler i samarbeid med det frivillige samfunnet.
- Mål: Være pådriver i offentligheten for fri tilgang til kunnskap
- Tiltak:
- - Arrangere minst ett seminar, kurs eller skriveverksted per måned
- - Ansatte og styret skal skrive svar på relevante offentlige høringer
- - Skrive kronikker og innlegg om Wikipedia og fri tilgang til kunnskap
- - Delta når det pågår offentlige debatter relatert til Wikimedias formål
- - Oppdatere WMNOs blogg jevnlig
- - Oppdatere WMNOs Facebook og Twitter jevnlig
- - Sende innlegg til WMFs blogg minst hvert kvartal
- Mål: Sikre WMNOs videre arbeid som profesjonell organisasjon
- Tiltak:
- - Søke prosjektmidler sammen med andre institusjoner og organisasjoner
- - Søke offentlige midler til kunnskaps- og språkpolitiske formål
- - Søke prosjektmidler fra Fritt ord og andre aktuelle stiftelser
- - Rekruttere styremedlemmer fra eksterne samarbeidspartnere
- - Komme med forslag til nye vedtekter for organisasjonen spesielt med tanke på et kjønnsbalansert styre, som skal fremmes på årsmøte vår 2015
- - Øke den tekniske kompetansen tilknyttet WMNOs kontor
- Mål: Være en transparent og inkluderende organisasjon
- Tiltak:
- - Ved institusjonssamarbeid skal frivillige alltid inviteres til å bidra
- - Ha forutsigbare rutiner for ansatte, styremedlemmer, medlemmer av Wikimedia Norge og frivillige på Wikipedia.
- - Styrets referater skal alltid publiseres rett etter styremøte
- - Dokumenter og informasjon om organisasjonens arbeid, herunder regnskap, skal finnes tilgjengelig på WMNOs sider
- - WMNO skal først og fremst ta seg av oppgaver og samarbeid som ikke kan drives frem på frivillig basis
- 5. Portalen wikipedia.no
- Ble ikke behandlet pga for få frammøtte.
- 6. Skattefradrag for bidrag til WMNO
- Ble ikke behandlet pga for få frammøtte.
- 7. Juleavslutning, WLM-premiering, julebord
- Styremøtet foreslår at Erlend og kontoret finner et egnet sted for julebord. Foretrukket dato er 28. november.
- 8. Eventuelt
- Ingenting meldt.
- 9. Neste møte og møteplan
- Neste møter er planlagt onsdag 3. desember kl 18:00.