Komitemøte 2015-09-12

Sted	Skype
Dato	12. september 2015, kl 10:00
Dette året	2015-02

Møte i kontrollkomiteen i WMNO, lørdag 12. september klokken 10:00

1) Konstituering og supplering av kontrollkomiteen.

2) Diskusjon om kontrolloppgavene, fordelt på:

a) Økonomi og regnskap, samarbeid med revisor.

b) Organisasjon og rutiner.

c) Annet.

3) Diskusjon om hvor ofte vi skal møtes i kontrollkomiteen.

4) Innspill, forslag og kommentarer til WMNO sin virksomhet siden mai 2015.

5) Eventuelt.

Referat

Tilstede: Trygve Nodeland, Erlend Bjørtvedt, Espen Granli.

De årsmøtevalgte medlemmer av Kontrollkomiteen (Granli, Bjørtvedt) stemte for å supplere komiteen med medlemmet Trygve Nodeland. Valg- og kontrollkomiteen i Wikimedia Norge består dermed av :

Trygve Nodeland, Espen Granli, Erlend Bjørtvedt.

• Konstituering: Erlend Bjørtvedt leder kontroll- og valgkomiteen 2015-2016.

Oppfølgingspunkter:

• Styret bør sende ut mail med innkalling til styremøtene, til styre og kontrollkomiteen.
• Styret bør legge ut det reviderte budsjettet på foreningens hjemmeside, gjerne under menyen "Justert budsjett".
• Styret bør gjøre tilgjengelig bankutskrifter (og eventuelt bilag ved behov) for kontrollkomiteen, enten gjennom noboards eller andre løsninger fra regnskapsfører.
• Det var noe diskusjon om hvordan organisasjonen har buffer til å håndtere f.eks betydelig nedgang i inntektene, overfor ansatte. Trygve vil se litt nærmere på beste praksis for å håndtere dette og ha en dialog med styrelederen.
• Erlend har tilgang til bankkontoen og vil legge ut utskrifter på noboards. Trygve får ansvaret for dialog med revisoren (Jan Martin Øvland i Stokke Revisjon AS).
• Organisasjonen bør vurdere nærmere om det er hensiktsmessig at kontrollkomite også er valgkomite, det er to ulike roller. Det innebærer også å innstille på valg til kontrollkomite, og det kan diskuteres om disse to rollene bør splittes opp på to ulike komiteer.

• Møter i kontrollkomiteen avholdes hvert kvartal. Erlend kaller inn:

• Desember, Februar, April.

.

Wikimedia Norge

c/o Sentralen

Postboks 183 Sentrum

0102 Oslo