Styremøte 2023 - Tirsdag 17. januar
|
| Sted | Digitalt |
|---|---|
| Dato | 17. januar 2023 kl. 20.15-22.00. |
Forrige: Styremøte torsdag 8. desember 2022
Agenda
1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.
Forslag til vedtak: Innkalling og referat godkjennes.
2. Orienteringer
- Orientering fra ansatte
- Regnskapsrapporter: 4. kvartal 2022 og bevilgningsperioden juli 2021 - juni 2022.
Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning.
3. Skal WMNO kåre årets wikipedianer i 2022?
4. Forberedelser til årsmøtet
- Årsmelding og regnskap for 2022
- Saker styret eventuelt ønsker å legge frem for årsmøtet.
- Strategiplan 2023-2028
- Handlingsplan og budsjett juli 2023 - juni 2024
- Saksliste og kjøreplan
5. Eventuelt
Referat
1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.
Vedtak: Innkalling og referat godkjennes uten merknader.
2. Orienteringer
Vedtak: Muntlig orientering fra ansatte og rapport om kommunikasjonsarbeid 4. kvartal 2022 tas til etterretning. Regnskapsrapportene behandles sammen med årsregnskapet i punkt 4.
3. Skal WMNO kåre årets wikipedianer i 2022?
Vedtak: Styret ønsker å gjenoppta den årlige kåringen og vedtar enstemmig at prisen for 2022 skal tildeles N.N. Daglig leder organiserer kåring og sender styreleder utkast til begrunnelse, som benyttes under kåringen og i pressemelding.
4. Forberedelser til årsmøtet
- Årsmelding og regnskap for 2022
Vedtak: Styrets innspill innarbeides i årsmeldingen. Ytterligere innspill til årsmelding eller -regnskap meldes inn innen torsdag 19. januar kl. 10.00. Deretter låses dokumentene og sendes til styret og daglig leder for digital signering. Det lenkes til regnskapsrapport for bevilgningsperioden juli 2021 - juni 2022 i saksdokumentene til årsmøtet.
- Saker styret eventuelt ønsker å legge frem for årsmøtet.
Forslag om vedtektsendring § 4 bokstav f ble diskutert.
Vedtak: Styret er enige om å foreslå vedtektsendringen. Styremedlem Fredrik Ljone sender daglig leder forslagstekst, som føyes til i saksdokumentene til årsmøtet.
- Strategiplan 2023-2028
- Handlingsplan og budsjett juli 2023 - juni 2024
- Saksliste og kjøreplan
Vedtak: Behandling av de tre siste punktene utsettes til styremøtet onsdag 25. januar kl. 20.15-22.00 (nytt tidspunkt). Justerte dokumentutkast skal være tilgjengelig for styret om morgenen mandag 23. januar.
5. Eventuelt
Det var ingen eventuelt-saker.