Styremøte 2010 - 19. april

Sted	Møterom Nedjma, Litteraturhuset, Oslo
Dato	19. april 2010, kl. 21.00
Løpenummer	-	Dette året	2010-04

Forrige: Styremøte 2010 – 20. mars

Neste : Styremøte 2010 – 18. mai

Det var ikke innkalt til møtet, i og med at styremøtet samlet de som ble valgt ved årsmøltet samme dag.

Tilstede

Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

Medlemmer	På møte	Via Skype	Forhindret
Jarle Vines	x
Lars Aage Kamfjord	x
Erlend Bjørtvedt	x
Anne-Sophie Ofrim	x
Morten Haugen	x
[[Bruker:\|Jørund Leknes]]
Lars Roede	x (til 21.25)
Trond Trosterud
Vara Harald Groven	x
Vara Jon Harald Søby

Referat

Møtetid: 21.00 - 22.30

1) Kort presentasjon av de nyvalgte medlemmene

Hvert medlem som var til stede presenterte seg litt om sin bakgrunn, erfaringer og interesser rundt Wikimedia-prosjektene.

2) Konstituering av det nye styret

Leder: Jarle Vines
Nestleder: Lars Åge Kamfjord
Kasserer/kartotek: Anne-Sophie Ofrim
Sekretær/media: Erlend Bjørtvedt
Teknisk/arkiv: Lars Åge Kamfjord
Søknadsansvarlig offentlig: Lars Roede
Sponsorvirksomhet private: Jarle Vines
Kontakten mot Foundation: Lars Åge Kamfjord
Ekstern møtegjennomføring Oslo: Erlend Bjørtvedt
Wikimedia Academy: Anne-Sophie Ofrim, Erlend Bjørtvedt, Jørund Leknes
Samisk prosjekt: Morten Haugen
Utdanningsprosjekt/er: Harald Groven
Bildeprosjekt/er: Lars Roede, Anne-Sophie Ofrim
Kontakten mot Akademia: Trond Trosterud
Kontakten mot Litteraturhuset: Morten Haugen
Nasjonalbiblioteket: Morten Haugen

3) Kommunikasjon etter årsmøtet

Lars Åge Kamfjord sender ut pressemelding fra styret, som ble framlagt i møtet. En løsning via tjenesten ”Gotopress” kan brukes.

4) Chaptermøte i Bristol

Lars Åge Kamfjord sjekker møteagenda og viktighet av deltakelse med Foundation i løpet av uken, og styret tar en vurdering på mail i neste uke.

5) Samiskprosjektet

Morten Haugen får ansvar for å undersøke status og korrespondanse med Sametinget, og legger fram forslag til videre framdrift for neste styremøte.

6) Bildeprosjekt

Det bør igangsettes flere prosjekter, med Lars Roede, Anne-Sophie Ofrim og Jarle Vines som ressurspersoner.

7) Wikimedia Akademiet

Anne-Sophie Ofrim og Erlend Bjørtvedt tar ansvar for prosjektet, trekker inn Jørund Leknes pluss eksterne. Trekker med og mobiliserer medlemmer til å være med i prosjektet.

8) Søknad om støtte fra eksterne stiftelser mm

Lars Roede kartlegger mulighetene til støtte til prosjekter. Det bør særlig undersøkes om bildeprosjekter kan være aktuelle. Det gjøres en spesiell avsjekk mot slike institusjoner som Fritt Ord, Kavlistiftelsen osv, mhp å kartlegge søknadskrav, frister, osv.

9) Prokura og økonomirutiner

Anne-Sophie Ofrim tar kontakt med forrige økonomiansvarlig, og legger fram forslag til styret om hvem som skal ha prokura og disponere konto, samt økonomirutiner.

10) Agendapunkter

Før neste møte legger leder / sekretær fram forslag om eventuelle faste agendapunkter.

11) Neste møte

Neste styremøte blir 18. mai 2010, kl 1600-1900.

Wikimedia Foundation