Styremøte 2010 - 16. juni

    Fra Wikimedia Norge
    Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg
    Sted Skype
    Dato 16. juni 2010, kl. 17.00-18.05
    Løpenummer - Dette året 2010-06
    Forrige: Styremøte 2010 – 18. mai
    Neste : Styrets arbeidsmøte 2010 - 8. juli
    Neste : Styrets arbeidsmøte 2010 - 2. august
    Neste : Styremøte 2010 - 1. september
    Neste : Styremøte 2010 - 16. desember


    Styremøte

    Sted: Skype kl 17.00.

    1) Godkjenning av referat og innkalling
    2) Den økonomiske situasjonen i Wikimedia Norge.
    3) Videre arbeid med finansiering
    4) Status i pågående prosjekter
    5) Dato for neste styremøte
    6) Eventuelt


    Tilstede

    Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

    Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
    Jarle Vines x
    Lars Aage Kamfjord x
    Erlend Bjørtvedt x
    Anne-Sophie Ofrim x
    Morten Haugen x
    [[Bruker:|Jørund Leknes]] x
    Lars Roede x
    Trond Trosterud x
    Vara Harald Groven x
    Vara Jon Harald Søby x
    Kontrollkomiteen v/ leder x

    Referat

    1) Godkjenning av referat og innkalling
    • Styremøtet var vedtaksdyktig med 5 av 7 faste medlemmer tilstede.
    • Referat fra styremøte 18.mai ble ikke realitetsbehandlet - utsettes til neste styremøte.
    • Kontrollkomiteen v/ leder var invitert til styremøtet, og deltok.
    2) Den økonomiske situasjonen i Wikimedia Norge.
    • Jarle Vines innledet om situasjonen, og om spørsmål fra kontrollkomiteen.
    • Kontrollkomiteen konkretiserte spørsmål om overgangen mellom gammelt og nytt styre, og
    • Diskusjon om styrets videre arbeid med økonomistyring.

    Vedtak: Kontrollkomiteen bes fremme noen forslag om oppfølging av styringsmessige og økonomiske rutiner. Kontrollkomiteen bistår styret i sommerferien med det strategiske arbeidet med økonomi, og i operativ håndtering av økonomispørsmål under ferieperioden juni-september.

    3) Videre arbeid med finansiering
    • Jarle Vines innledet om prioriteten av videre arbeid med ekstern finansiering.
    • Videre initiativer bør samordnes.
    • Det er allerede identifisert mulighet for å søke støtte til et konkret prosjekt i Fritt Ord-stiftelsen. Lars Roede og Erlend Bjørtvedt følger opp.
    • Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) er også positiv. Lars Åge Kamfjord og Harald Groven følger opp.
    • Jarle Vines orienterte om løpende utgifter, spesielt kostnadene knyttet til ekstern regnskapsstøtte.

    Vedtak: Styret vedtar å si opp avtalen med nåværende regnskapsbyrå.

    4) Status i pågående prosjekter
    • Harald Groven utdypet status i dialogen med organisasjoner på utdanningsfeltet.
    • Erlend Bjørtvedt utdypet status i arbeid hittil med bilde- og kulturdataprosjekt.
    5) Dato for neste styremøte
    • Det blir arbeidsmøte på Skype torsdag 8.juli 2010.
    • Jarle Vines kommer før 7.juli tilbake med forslag til datoer for neste styremøte.
    6) Eventuelt
    • Det var ingen saker til eventuelt.