Styremøte 2010 - 16. juni

Sted	Skype
Dato	16. juni 2010, kl. 17.00-18.05
Løpenummer	-	Dette året	2010-06

Forrige: Styremøte 2010 – 18. mai

Neste : Styrets arbeidsmøte 2010 - 8. juli

Neste : Styrets arbeidsmøte 2010 - 2. august

Neste : Styremøte 2010 - 1. september

Neste : Styremøte 2010 - 16. desember

Styremøte

Sted: Skype kl 17.00.

1) Godkjenning av referat og innkalling

2) Den økonomiske situasjonen i Wikimedia Norge.

3) Videre arbeid med finansiering

4) Status i pågående prosjekter

5) Dato for neste styremøte

6) Eventuelt

Tilstede

Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

Medlemmer	Via Skype	Forhindret
Jarle Vines	x
Lars Aage Kamfjord		x
Erlend Bjørtvedt	x
Anne-Sophie Ofrim	x
Morten Haugen	x
[[Bruker:\|Jørund Leknes]]	x
Lars Roede		x
Trond Trosterud		x
Vara Harald Groven	x
Vara Jon Harald Søby		x
Kontrollkomiteen v/ leder	x

Referat

1) Godkjenning av referat og innkalling

Styremøtet var vedtaksdyktig med 5 av 7 faste medlemmer tilstede.
Referat fra styremøte 18.mai ble ikke realitetsbehandlet - utsettes til neste styremøte.
Kontrollkomiteen v/ leder var invitert til styremøtet, og deltok.

2) Den økonomiske situasjonen i Wikimedia Norge.

Jarle Vines innledet om situasjonen, og om spørsmål fra kontrollkomiteen.
Kontrollkomiteen konkretiserte spørsmål om overgangen mellom gammelt og nytt styre, og
Diskusjon om styrets videre arbeid med økonomistyring.

Vedtak: Kontrollkomiteen bes fremme noen forslag om oppfølging av styringsmessige og økonomiske rutiner. Kontrollkomiteen bistår styret i sommerferien med det strategiske arbeidet med økonomi, og i operativ håndtering av økonomispørsmål under ferieperioden juni-september.

3) Videre arbeid med finansiering

Jarle Vines innledet om prioriteten av videre arbeid med ekstern finansiering.
Videre initiativer bør samordnes.
Det er allerede identifisert mulighet for å søke støtte til et konkret prosjekt i Fritt Ord-stiftelsen. Lars Roede og Erlend Bjørtvedt følger opp.
Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) er også positiv. Lars Åge Kamfjord og Harald Groven følger opp.
Jarle Vines orienterte om løpende utgifter, spesielt kostnadene knyttet til ekstern regnskapsstøtte.

Vedtak: Styret vedtar å si opp avtalen med nåværende regnskapsbyrå.

4) Status i pågående prosjekter

Harald Groven utdypet status i dialogen med organisasjoner på utdanningsfeltet.
Erlend Bjørtvedt utdypet status i arbeid hittil med bilde- og kulturdataprosjekt.

5) Dato for neste styremøte

Det blir arbeidsmøte på Skype torsdag 8.juli 2010.
Jarle Vines kommer før 7.juli tilbake med forslag til datoer for neste styremøte.

6) Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Wikimedia Foundation