Styremøte 2017 - 28. november
|
| Sted | Frivillighetshuset i Oslo + Skype |
|---|---|
| Dato | 28. november 2017 klokken 18:00–21.00 |
- Forrige: 15. september kl 18:00 (Tøyen Start-up Village, Oslo)
Deltakere
Bekreftede deltakere
- Hogne Neteland (Styreleder) - Skype
- Trond Trosterud (Kasserer) - Skype
- Tore Sætre (Sekretær) - Skype
- Andrea Hegdahl Tiltnes - Skype
- Daglig leder (Astrid Carlsen) - Frivillighetshuset
- Observatør fra de ansatte (Jon Harald) - Frivillighetshuset
Fraværende deltakere
- Guro Faller (Nestleder)
Ikke bekreftede deltakere
Agenda
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
- 2. Strategi
-
- Gjennomgang over foreslåtte endringer i stategien
- Opprette en rapport over strategiprosessen.
- 3. Økonomi
Kvartalsrapport for juli-august-september er publisert her
- 4. Årsmøte og styrevalg
- Årsmøte, forslag om dato og sted: 24.2-25.2 på Samisk hus i Oslo
- Innspill til valgkomiteen for valg av styre i årsmøtet
- 5. Årets Wikipedianer
- 6. Informasjon fra de ansatte
- Orientering fra de ansatte er postet her.
- 7. Forslag til omlegging av regnskapsrutiner fra daglig leder
- Etter innspill fra regnskapsfører foreslås å forenkle noen godkjenningsrutiner i regnskapssystemet WMNO bruker
- 8. Regionalt Nordisk møte høsten 2018 i Stockholm
Hogne Informerer
Utsettes til senere
- x. Wikimedia Norge og samarbeidspartnere
En overordnet, strategisk gjennomgang av samarbeidene vi har. Underlag: https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_Engagement_Insights/2016-17_Report/Programs
Referat
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
Innkalling og referat ble godkjent Godkjent
- 2. Strategi
Strategien vart gjennomgått:. Et utkast til denne blir sendt til styret og enkelte andre interessenter for kommentar.
- 3. Økonomi
Astrid orienterte om status på økonomi.
- 4. Årsmøte og styrevalg
- Årsmøte blir lørdag 3. mars 2018. Astrid undersøker muligheten for å ha det på Samisk hus i Oslo.
- Styrevalg: Alle bør ta stilling til om de stiller eller ikke i styret.Guro og Astrid tar initiativ til et møte med valgkomiteen før jul, med innspill fra dagens styremedlemmer.
- 5. Årets Wikipedianer
Avgjøres via egen prosess
- 6. Informasjon fra de ansatte
Tatt til etterretning
- 7. Forslag til omlegging av regnskapsrutiner fra daglig leder
Astrid tar en runde med Foundation og skaffer til veie dokumentasjon på at regnskapsrutinene kan lempes på.
- 8. Regionalt Nordisk møte høsten 2018 i Stockholm
Wikimedia Sverige ønsker å arrangere konferanse for Nordisk samarbeid. Wikimedia Norge vil få ansvar for noe av programmet.