Styremøte 2018 - 8. februar
|
| Sted | Skype |
|---|---|
| Dato | 8. februar 2018 klokken 18:00–21.00 |
- Forrige: 28. november kl 18:00 (Frivillighetshuset, Tøyen / Skype)
Deltakere
- Hogne Neteland (Styreleder) -
- Trond Trosterud (Kasserer) -
- Tore Sætre (Sekretær) -
- Andrea Hegdahl Tiltnes -
- Harald Groven
- Observatør fra de ansatte - Jorid til klokken 19.
Fraværende
- Guro Faller (Nestleder)
- Daglig leder (Astrid Carlsen) -
Agenda
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
- 2. Strategi
- 3. Økonomi
Kvartalsrapport for oktober-november-desember 2017 er publisert her
- 4. Årsmøte og styrevalg
- Årsmelding
- Budsjett
- Regnskap
- Forslag ti valgkomite
- 5. Årets Wikipedianer
- Se egen mail.
- 6. Nordisk møte i Stockholm
- Hogne kan delta i programkomiteen.
- Forslag: Wikimedia Norge bidrar med personell fra stab i "Support" komiteen sammen med John Andersson.
- 7. Forslag til omlegging av regnskapsrutiner fra daglig leder
- Astid legger fram dokumentasjon
- 8. Informasjon fra de ansatte
- Orientering fra de ansatte er postet her.
- 9. Wikimedia Norge og samarbeidspartnere
En overordnet, strategisk gjennomgang av samarbeidene vi har. Underlag: https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_Engagement_Insights/2016-17_Report/Programs
Referat
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
- Referat: Styremøte 2017 - 28. november#Referat
- Kommentar til innkalling: Dato og agenda for var ikke godt kommunisert til alle. For neste gang sendes agendaen ut til styret og andre inviterte når datoen er satt.
- 2. Strategi
- Styret hadde en gjennomgangnog gjorde noen mindre endringer, som å flytte første punktet inn i etterfølgende, og å legge inn punkt om teknologi.
- Andrea legger utkastet ut på Google-doc dette sendes ut til høring til resten av styret og de ansatte. Målet er så å presentere ny strategi på Årsmøtet 3. mars.
- 3. Nordisk møte i Stockholm
- Hogne deltar i programkomiteen
- Astrid var ikke med på møtet for å diskutere bidrag fra de ansatte. Styret synes at det er opp til daglig leder å beslutte eventuelle bidrag og engasjement fra de ansatte.
- 4. Årets Wikipedianer
- Hogne skriver en begrunnelse for årets Wikipedianer.
- 5. Informasjon fra de ansatte
- Jorid orienterte
- 6. Neste styremøte
- Agenda:
- Årsmelding
- Budsjett
- Tidspunkt: Hogne finner tidspunkt og kaller inn
Utsettes til senere
- x. Økonomi
Kvartalsrapport for oktober-november-desember 2017 er publisert her
- x. Årsmøte og styrevalg
- Årsmelding
- Budsjett
- Regnskap
- Forslag til valgkomite
- x. Forslag til omlegging av regnskapsrutiner fra daglig leder
- Astid legger fram dokumentasjon
- x. Wikimedia Norge og samarbeidspartnere
En overordnet, strategisk gjennomgang av samarbeidene vi har. Underlag: https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_Engagement_Insights/2016-17_Report/Programs