Styremøte 2012 - 24. januar

Sted	Skype
Dato	24. januar 2012, kl. 17.00 - 20.00
Løpenummer	?

Forrige: Styremøte 2011 - 22. september (Skype)

Forrige: Styremøte 2011 - 3. november (Folkets Hus)

Forrige: Styremøte 2011 - 19. desember (Skype)

Neste: Styremøte 2012 - 27. februar (Skype)

Innkalling er sendt på sms tidligere i måneden, og på mail 22. januar kl 10.06

Dagsorden er utdelt 24.januar, kl 16.10

Dagsorden

0) Referat og innkalling

1) Økonomi - status og regnskap

Ansvarlig: Kjetil og Erlend

Oppfølgingspunkt: Søknad/er til WMF

2) Prosjekter - status og orientering: Ansvarlig: Jarle; Diskusjonssak fra forrige møte: Videreføring av Sametingets prosjektmidler

3) Wiki Loves Monuments

Ansvarlig:Jørund og Jarle

4) Kulturrådet: Ansvarlig: Lars og Erlend

5) Samarbeid med CRISTIN: Utsatt fra forrige møte: Harald.

6) Wikipedia Academy 2012: Ansvarlig: Erlend

7) Nordisk samarbeid: Diskusjonspunkt.

8) Årsmøte 2012: Ansvarlig: Jarle

9) Eventuelt

10) Neste styremøte

Tilstede

Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

Medlemmer	Via Skype	Forhindret
Jarle Vines	x
Erlend Bjørtvedt	x
Kjetil Ree	x
Jørund Leknes		x
Lars Roede		x
Vara Harald Groven	x
Kontrollkomiteen v/ leder	x

Referat

0) Referat og innkalling: Styret beklaget den sene innkallingen og utsendingen av dagsorden, og godkjente dette.

1) Økonomi - status og regnskap: Regnskapet for desember var ikke ferdig.; Det har vært bare begrensede utgifter i desember, og ca 7.000 kr i inntekter.; Totalt 100 medlemmer har betalt kontingent for 2012.; Årets overskudd kommer ut omtrent som budsjettert.; Det må raskt bli søkt om WMF-midler til aktiviteter.

2) Prosjekter - status: Ingen ny status ift Sametinget.; Vedtak: Vi søker WMF om å produsere profileringsmateriell. Erlend tar kontakt med WMSE og spør om vi kan låne maler og ideer.

3) Wiki Loves Monuments: Vi kontakter Canon nå mhp utsending av premier, og deretter legge selve seremonien til akademiet i april. Ansvar: Jørund.; Innspill fra Harald om å forsøke å utvikle en mobil-app som viser nærmeste ikke-fotograferte kulturminne, når vi neste gang tillyser konkurranse i Norge. Krever dialog med Riksantikvaren. Ansvar: Harald.; Vedtak: Jørund kontakter Canon og vi sikter mot seremoni under akademiet, gjerne med utstilling av de beste bildene.; Vedtak: Harald går videre med app-ideen, og samarbeider med Jørund om dialog overfor Riksantikvaren / Fortidsminneforeningen.

4) Kulturrådet / GLAM / kurs: Jarle orienterte om kommende møte med Kulturrådet. Det er satt opp tentativt i januar-februar.; Jarle orienterte om kurs i Bergen som skal holdes for Landås Seniornett-klubb 24.februar.; Vedtak: Jarle og Erlend møter dem og inviterer / koordinerer med Lars og hans dialog med sektoren.; Vedtak: Styret vedtar at WMNO dekker Jarles reisekostnader tur-retur Bergen, og søker deretter WMF om prosjektstøtte til dette. Dersom søknaden avvises hos WMF dekker WMNO kostnadene direkte.

5) Samarbeid med CRISTIN: Harald orienterte om kontakt med miljøet i Cristin. Vi trenger ingen tillatelser for å hente ut data fra databasen. Vi får neppe drahjelp fra dem, og det må derfor bli integrasjon basert på dugnadsarbeid fra oss. Vi trenger altså ingen formell avtale om å lage en mer systematisk lenking mellom systemene. Vi holder øynene åpne mht fremtidige behov for formalisering av et samarbeidsforhold. Det er 30.000 potensielle lenker som vil kunne kobles sammen i framtida ved hjelp av API'er. Ligger i listen over dugnadsprosjekter på bokmål Wikipedia. Vurdere å lage konkurranse om å lage bot som automatiserer innlegging av lenking uten feil.

6) Wikipedia Academy 2012: Erlend orienterte om planene, som skrider fram i godt samarbeid med Go Open. Om 1-2 uker vil vi kunne gå ut med mer konkret informasjon til wiki-samfunnet og omverden.

7) Nordisk samarbeid
Invitere svenskene (og danskene) til Wikipedia Academy 2012.

8) Årsmøte 2012: Diskusjon om et innspill om å arrangere årsmøtet allerede i mars.

Vedtak: Styret går inn for å arrangere årsmøtet etter akademiet, slik at ressursene nå kan settes inn på å gjennomføre et godt akademi. Det er viktig at årsmøtet ikke stjeler for mye ressurser fra arbeidet med akademiet. Vedtak: Årsmøtet arrangerer 26.april 2012. Det gir frister for utsendelser f.o.m 26.februar.

9) Eventuelt: Diskusjon om hvordan vi bedre kan tilby wiki-samfunnet premier ifm ukekonkurranser og dugnader.; Vedtak: Jarle får fullmakt til å tilby premier til Ukens konkurranse mer eller mindre regelmessig, under forutsetning av at eksterne sponsormuligheter og WMF søknadsmidler forsøkes brukt maksimalt.

10) Neste styremøte: Jarle får fullmakt til å sette en dato som passer for styret.

Møtet ble avsluttet klokken 18:45.

Wikimedia Norge

c/o Sentralen

Postboks 183 Sentrum

0102 Oslo