Styremøte 2022 - Tirsdag 15. mars
|
| Sted | digitalt |
|---|---|
| Dato | 15. mars 2022 klokken 19.30-21.30. |
Forrige: Ekstra styremøte, onsdag 2. mars 2022
Agenda
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
- 2. Planlegging av saker til Årsmøte 2021
- Gjennomgang utkast årsberetning 2021
- Gjennomgang utkast budsjett 2022-2023
- Gjennomgang handlingsplan 2022-2023
- Gjennomgang av årsregnskap, signeringsprosess
- Gjennomgang innkommende saker
- Praktisk og valg
- Sosialt
- 3. Orientering fra ansettelseskomiteen
- 4. Eventuelt
Referat
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
Styret godkjente innkallingen. Noen av styremedlemmene ønsket å legge en protokolltilførsel til referatet fra styrets møte 2. mars. Kommer.
- 2. Planlegging av saker til Årsmøte 2021
- Gjennomgang utkast årsberetning 2021
Styret stilte seg bak utkastet til årsberetning 2021. Rapporten mangler tall fra årsregnskapet og dette vil bli levert styret til signering i løpet av de kommende dagene.
- Gjennomgang utkast budsjett 2022-2023
Styret stilte seg bak forslaget til budsjett, og ønsket samtidig å ha muligheten til å komme tilbake til budsjettet etter å ha sett og signert regnskapet.
- Gjennomgang handlingsplan 2022-2023
Styret stiller seg bak den foreslåtte handlingsplanen.
- Gjennomgang av årsregnskap, signeringsprosess
Styret utsatte gjennomgang av årsregnskap og signering av dette til hele styret har sett regnskapet.
- Gjennomgang innkommende saker
Det var innen fristen kommet inn én sak til årsmøtet. Forslagsstillerne er Ulf Larsen, Trygve Nodeland, Anne-Sophie Ofrim, Fredrik Ljone og Tore Sætre. De foreslår følgende sakt til årsmøtet: "Årsmøtet ber styret opprette et særskilt prosjekt for en vesentlig utvidelse av WNMOs medlemstall". Styret er positive til forslaget fra forslagsstillerne. Saken vil bli forelagt årsmøtet.
- Praktisk og valg
Forslag til møteleder og referent: Kjetil Ree er foreslått som møteleder, med en person fra sekretariatet som referent. Styreleder Sigrun legger fram årsmeldingen Kasserer Trond legger fram regnskap og budsjett Daglig leder Astrid legger fram handlingsplanen Ordstyrer introduserer den innkomne saken
Valg av ny valgkomite: En av valgkomiteens medlemmer trer ut, og styremedlem Hilde er spurt og er villig til å stille. Styret ønsket å ha muligheten til å komme med andre kandidater, og det settes en frist til torsdag 17. mars med å komme med andre kandidater til valgkomite.
- Sosialt
Det planlegges flere sosiale aktiviteter i tilknytning til årsmøtet.
- 3. Orientering fra ansettelseskomiteen
Komiteens leder Tore orienterte om komiteens arbeid og ba alle om å bidra til å spre ordet om det utlyste vikariatet for daglig leder.
- 4. Eventuelt
Styremedlem Tore tok opp om det bør sendes en e-post direkte til alle betalende medlemmer med innkalling til årsmøtet. De ansattes representant på møtet, Jon Harald, sier at sekretariatet har planlagt å gjøre dette.