Styremøte 2024 - tirsdag 2. april
|
| Sted | Digitalt |
|---|---|
| Dato | 2. april 2024 |
Forrige: Konstituerende styremøte søndag 11. februar 2024
Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.
1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.
Forslag til vedtak: Innkalling og referat godkjennes.
2. Orienteringer fra ansatte
- Fremdrift prosjekter/kampanjer:
- Styrket kvinneandel på Wikipedia v. Anne Sande. Se regnskap for prosjektfase 1.
- Samarbeid med Nasjonalmuseet v. Elisabeth Carrera.
- Language Diversity Hub v. Jon Harald Søby. Se utkast til Language Diversity Hub Strategic Plan.
- Økonomi ved daglig leder:
- Regnskapsrapport for 1. kvartal 2024
- Kostnadsoversikt for årsmøtet
Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning.
3. Styrets arbeid i 2024
- Gjennomgang av arbeid i 2023 utifra mål i handlingsplanen. Gjennomgang av handlingsplan for 2024.
- Bakgrunnsstoff:
Forslag til vedtak: Drøftingen tas til etterretning.
4. Styrets innspill til Movement Charter
- Endelig utkast til Movement Charter legges ut 2. april og vil bli behandlet på Wikimedia Summit i Berlin 19.-21. april.
5. Styringsdokumenter for Wikimedia Norge
- Styret har ikke lenger kasserer, og vi har et nytt varamedlem, så det er på tide med en gjennomgang av Styreinstruks og Styrets oppgavefordeling.
- Oppstart av arbeid med instruks(er) for driftsansvar, økonomi og regnskap. Se arbeidsdokument og gjeldende stillingsinstruks for daglig leder.
6. Komplettering av valgkomiteen
- Se Valgkomiteen.
7. Eventuelt
Referat
Til stede: Marie, Stian, Fredrik, Sigrun, Bjørn Christian, Jon Harald, Anne og Elisabeth (referent).
Meldt frafall: Åshild.
1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.
Vedtak: Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.
2. Orienteringer fra ansatte
Fremdrift prosjekter/kampanjer:
- Styrket kvinneandel på Wikipedia. Anne Sande orienterte: Det har vært 35 deltagere på seks Wikipedia-kurs for kvinner, hvorav fire har blitt holdt i Oslo, ett i Trondheim og ett i Sogndal. Samarbeidspartnere for markedsføring og rekruttering har vært Folkeakademiet, Oslo Kvinnesaksforening, Trondheim hovedbibliotek og Høgskulen på Vestlandets bibliotek i Sogndal. Praktiske øvelser har fått større plass i kursopplegget enn tidligere. Vi følger aktiviteten til 31 av deltagerne. Så langt har ikke kursene gitt nye medlemmer i WMNO. [Se også sluttrapport for prosjektfase 1.]
- Samarbeid med Nasjonalmuseet. Elisabeth Carrera orienterte: Vi planlegger ny Kvinner i rødt-workshop 8. mars 2025 og ser på mulighetene for å dele på kostnadene ved en stilling som huswikipedianer.
- Language Diversity Hub. Jon Harald Søby orienterte: Ny strategiplan er fortsatt under arbeid, og det er jevnlige møter i huben.
Økonomi ved daglig leder:
- Synkronisering av WMNOs regnskapsår og WMF-tilskuddsperiode fra og med 2025 betyr langt mindre tidsbruk på årlig søknad og rapportering, samtidig som medlemmene våre kun trenger å forholde seg til årsbudsjett og regnskap som følger kalenderåret.
- Innsamlingsbannere på bokmåls-Wikipedia i april: Takke-siden som givere får opp, vil ha et avsnitt som forteller om WMNO med lenke til nettsiden vår.
- Foreløpig regnskapsrapport for første kvartal ble gjennomgått, endelig rapport legges på wikien vår: Budsjett og regnskap Wikimedia Norge
- Daglig leder deltar i arbeidsgruppe hvor ledere fra Wikimedia-organisasjoner og WMF undersøker hvordan tilskudd fra WMF bør administreres i fremtiden.
Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.
3. Styrets arbeid i 2024
Styreleder og daglig leder orienterte om arbeid i 2023 og plan for 2024. Om årsmøtet 2024: Det kom bare inn fire svar på evalueringsskjemaet, hvorav ett var fra en person som ikke var til stede på møtet. Totale kostnader for årsmøtet per 27. mars var 95 107 kr. [Endelig sum ble 105 773 kr.]
Vedtak: Drøftingen tas til etterretning.
4. Styrets innspill til Movement Charter
Daglig leder orienterte om andreutkastet til Movement Charter, som ble lagt ut 2. april.
Vedtak: Styret behandler daglig leders utkast til WMNO-innspill per e-post, i prosessen frem mot Wikimedia Summit i Berlin 18.-21. april.
5. Styringsdokumenter for Wikimedia Norge
Saken utsettes til neste møte.
6. Komplettering av valgkomiteen
Saken utsettes til neste møte.
7. Eventuelt
Styret og administrasjonen diskuterte temaer for styre- og medlemsmøte i Bergen 23.-25. august. Forslag:
- Implementering av Universal Code of Conduct (Universell adferdskodeks)
- Møte med Skeivt Arkiv