Styremøte 2013 - 3. desember

    Fra Wikimedia Norge
    Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg
    Sted Skype
    Dato 3. desember 2013 kl 19:00
    Forrige: 3. juli 2013 (Skype)
    Forrige: 11. september 2013 (Skype)
    Forrige: 15. oktober 2013 (Skype)
    Forrige: 5. november 2013 (Skype)
    Neste: 14. januar 2014


    Dagsorden

    Følgende dagsorden ble utsendt fra styrets nestleder den 2. desember (datoen ble satt i styremøte 25. november 2013):


    1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte


    2) Økonomi-status og regnskap
    Vi styrer nå etter revidert Budsjett.


    3) Ansettelse, orientering fra ansettelsesgruppen, rutiner og oppfølging


    4) Strategi 2011-2015 - Halvårsplan
    Diskusjon om hovedsatsingene i neste halvårsperiode, januar-juni 2014.


    5) Wikipedia Academy 2013 (14. desember)
    Orientering om program og status påmeldinger.
    Diskusjon om justeringer i programmet.


    6) Søknader om støtte, statsstøtte (KuD, UD, Sametinget, osv)
    Diskusjon om videre prosesser.


    7) Diverse


    8) Neste møte(r)


    Tilstede

    Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
    Jon Harald Søby x
    Jarle Vines x
    Erlend Bjørtvedt x
    Hogne Neteland
    Knut Hjelleset
    Dan Michael O Heggø
    Claes Tande (x)
    Trond Trosterud x
    Anne C Martens
    Harald Groven x
    NN
    Kontrollkomiteen (Lars Åge) x

    Referat

    1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte
    • Dagsorden og referat ble godkjent.


    2) Økonomi-status og regnskap
    • Erlend redegjorde for den økonomiske situasjonen. Vi har mottatt deler av bevilgningen fra Foundation, og vi har hatt om lag 5.600 kroner i frie inntekter siden august. De største utgiftene framover foruten ansettelsene inklusive annonsering, er Wikipedia Academy og julebordet.


    3) Ansettelse, orientering fra ansettelsesgruppen
    • Jarle redegjorde for ansettelsene og det nye sekretariatet i WMNO. Han gikk igjennom hver enkeltes bakgrunn og stillingshjemmel.
    • Erlend gjennomgikk mer om bakgrunnen for de alle sammen, hva de skal arbeide med, og hvordan de skal følges opp av styret. Jarle har arbeidsgiveransvaret og -oppgavene, mens Erlend har oppfølgingsansvaret ift arbeidsoppgaver og prosjektinnhold.
    • Diskusjon og samforståelse om at de ansatte bør ha en egen ansattkonto på Wikipedia (som i Wikimedia Foundation), og at de utover dette evt kan ha en privat konto som de kan bruke til friheten. Det viktige er at de får muligheten til å redigere for å lære seg systemet og hvordan Wikipedia fungerer.


    4) Strategi 2011-2015
    • Diskusjon om hva vi skal satse på som strategiske hovedsatsinger det neste halvåret. Vi har hittil satset mye på kultursamarbeidet, men i strategien har vi også klare mål om kvantitativ vekst i bidragsmengden og artikkelvekst.
    • Omdømmebygging er viktig å arbeide med, ikke minst i skolene som tradisjonelle leksikon arbeidet målrettet overfor.
    • Viktig å la de ansatte arbeide med prosjekter med en klar tidshorisont, og viktig at det er rimelig lystbetont.
    • Skal vi i tillegg til kultursatsingen satse på en annen sektor eller målgruppe spesielt? For eksempel skole eller lærerstudenter?
    • Et viktig delmål er å sikre aksept for våre satsingsfelter overfor WMF utfra søknader og rapportering av effekt og resultater.
    • Kvinnesatsingen er svært viktig, det er bred enighet om å satse tungt på den prioriteringen. En av de deltidsansatte skal bygge opp et prosjekt på det feltet.
    • Kultursatsingen er det viktig å videreføre, og denne sektoren har også en tydelig profil mht stor deltakelse av kvinnelige bidragsytere.
    • Søknaden til WMF for neste periode skal sendes innen 1.mars 2014, dette må også få betydelig fokus fra styret de neste månedene.


    5) Wikipedia Academy
    • Erlend redegjorde for status mht påmeldinger, opplegg og foredragsholdere.
    • Styret ser verdien av å kjøre en debatt om interessekonflikt og kvalitetskontroll på nettleksikon.


    6) Søknader om (stats)støtte
    • Diskusjon om KuD-midlene som kommer til å utlyses ifm statsbudsjettarbeidet.
    • Diskusjon om ulike UD-støtteordninger som virker lovende.
    • Det finnes fond innenfor finans, kultur (Kavli), Sparebankfondet, Fritt Ord, osv.


    7) Diverse
    • Framleieavtalen er godkjent av EO, med kostnadsramme på drøyt 50.000 kroner i året, og innflytting tidligst neste uke. Knut Hjelleset arbeider med å sluttføre forhandlingen.
    • Twitter-kontoen vil administreres av flere i styret, og av en av de ansatte. Jon Harald og Jarle sender ut brukerinformasjon til hnhv Twitter og Facebook.
    • Det blir nordisk chaptermøte søndag 15. desember. Erlend og Jon Harald deltar i alle fall.


    8) Neste møte(r)
    • Tirsdag 7. januar 2014.


    Møtet sluttet klokken 21:40.


    Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg

    Wikimedia Norge
    c/o Sentralen
    Postboks 183 Sentrum
    0102 Oslo