Styremøte 2013 - 3. desember
|
| Sted | Skype |
|---|---|
| Dato | 3. desember 2013 kl 19:00 |
- Forrige: 3. juli 2013 (Skype)
- Forrige: 11. september 2013 (Skype)
- Forrige: 15. oktober 2013 (Skype)
- Forrige: 5. november 2013 (Skype)
- Neste: 14. januar 2014
Dagsorden
Følgende dagsorden ble utsendt fra styrets nestleder den 2. desember (datoen ble satt i styremøte 25. november 2013):
- 1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte
- 2) Økonomi-status og regnskap
- Vi styrer nå etter revidert Budsjett.
- 3) Ansettelse, orientering fra ansettelsesgruppen, rutiner og oppfølging
- 4) Strategi 2011-2015 - Halvårsplan
- Diskusjon om hovedsatsingene i neste halvårsperiode, januar-juni 2014.
- 5) Wikipedia Academy 2013 (14. desember)
- Orientering om program og status påmeldinger.
- Diskusjon om justeringer i programmet.
- 6) Søknader om støtte, statsstøtte (KuD, UD, Sametinget, osv)
- Diskusjon om videre prosesser.
- 7) Diverse
- 8) Neste møte(r)
Tilstede
| Medlemmer | På møte | Via Skype | Forhindret |
|---|---|---|---|
| Jon Harald Søby | x | ||
| Jarle Vines | x | ||
| Erlend Bjørtvedt | x | ||
| Hogne Neteland | |||
| Knut Hjelleset | |||
| Dan Michael O Heggø | |||
| Claes Tande | (x) | ||
| Trond Trosterud | x | ||
| Anne C Martens | |||
| Harald Groven | x | ||
| NN | |||
| Kontrollkomiteen (Lars Åge) | x |
Referat
- 1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte
- Dagsorden og referat ble godkjent.
- 2) Økonomi-status og regnskap
- Erlend redegjorde for den økonomiske situasjonen. Vi har mottatt deler av bevilgningen fra Foundation, og vi har hatt om lag 5.600 kroner i frie inntekter siden august. De største utgiftene framover foruten ansettelsene inklusive annonsering, er Wikipedia Academy og julebordet.
- 3) Ansettelse, orientering fra ansettelsesgruppen
- Jarle redegjorde for ansettelsene og det nye sekretariatet i WMNO. Han gikk igjennom hver enkeltes bakgrunn og stillingshjemmel.
- Erlend gjennomgikk mer om bakgrunnen for de alle sammen, hva de skal arbeide med, og hvordan de skal følges opp av styret. Jarle har arbeidsgiveransvaret og -oppgavene, mens Erlend har oppfølgingsansvaret ift arbeidsoppgaver og prosjektinnhold.
- Diskusjon og samforståelse om at de ansatte bør ha en egen ansattkonto på Wikipedia (som i Wikimedia Foundation), og at de utover dette evt kan ha en privat konto som de kan bruke til friheten. Det viktige er at de får muligheten til å redigere for å lære seg systemet og hvordan Wikipedia fungerer.
- 4) Strategi 2011-2015
- Diskusjon om hva vi skal satse på som strategiske hovedsatsinger det neste halvåret. Vi har hittil satset mye på kultursamarbeidet, men i strategien har vi også klare mål om kvantitativ vekst i bidragsmengden og artikkelvekst.
- Omdømmebygging er viktig å arbeide med, ikke minst i skolene som tradisjonelle leksikon arbeidet målrettet overfor.
- Viktig å la de ansatte arbeide med prosjekter med en klar tidshorisont, og viktig at det er rimelig lystbetont.
- Skal vi i tillegg til kultursatsingen satse på en annen sektor eller målgruppe spesielt? For eksempel skole eller lærerstudenter?
- Et viktig delmål er å sikre aksept for våre satsingsfelter overfor WMF utfra søknader og rapportering av effekt og resultater.
- Kvinnesatsingen er svært viktig, det er bred enighet om å satse tungt på den prioriteringen. En av de deltidsansatte skal bygge opp et prosjekt på det feltet.
- Kultursatsingen er det viktig å videreføre, og denne sektoren har også en tydelig profil mht stor deltakelse av kvinnelige bidragsytere.
- Søknaden til WMF for neste periode skal sendes innen 1.mars 2014, dette må også få betydelig fokus fra styret de neste månedene.
- 5) Wikipedia Academy
- Erlend redegjorde for status mht påmeldinger, opplegg og foredragsholdere.
- Styret ser verdien av å kjøre en debatt om interessekonflikt og kvalitetskontroll på nettleksikon.
- 6) Søknader om (stats)støtte
- Diskusjon om KuD-midlene som kommer til å utlyses ifm statsbudsjettarbeidet.
- Diskusjon om ulike UD-støtteordninger som virker lovende.
- Det finnes fond innenfor finans, kultur (Kavli), Sparebankfondet, Fritt Ord, osv.
- 7) Diverse
- Framleieavtalen er godkjent av EO, med kostnadsramme på drøyt 50.000 kroner i året, og innflytting tidligst neste uke. Knut Hjelleset arbeider med å sluttføre forhandlingen.
- Twitter-kontoen vil administreres av flere i styret, og av en av de ansatte. Jon Harald og Jarle sender ut brukerinformasjon til hnhv Twitter og Facebook.
- Det blir nordisk chaptermøte søndag 15. desember. Erlend og Jon Harald deltar i alle fall.
- 8) Neste møte(r)
- Tirsdag 7. januar 2014.
Møtet sluttet klokken 21:40.
|
|
