Styremøte 2013 - 3. juli
|
| Sted | Skype |
|---|---|
| Dato | 3. juli 2013 kl 19:00 |
- Forrige: 9. januar (Oslo)
- Forrige: 7. februar (Skype)
- Forrige: 7. mars (Oslo)
- Årsmøte: 7. april (Oslo)
- Forrige: 7. april 2013 (Oslo)
- Forrige: 17. april 2013 (Skype)
- Forrige: 28. mai 2013 (Skype)
- Neste: 11. september 2013 (Skype)
Dagsorden
Følgende dagsorden ble utsendt fra styreleder 1. juli 2013:
0) Innkalling og referat fra forrige møte
1) Økonomi og rengskap
- Erlend forbereder iht siste regnskapsrapport, og redegjør for WMF-bevilgningen
2) Registrering og disposisjonsrett
- Jon Harald og Jarle forbereder status ift Brønnøysund og disposisjonrett
3) Årsmøtet 2013
- Gjenværende oppgaver; e-poster, protokoll
4) Ansettelse(r)
- Jarle tar ansvar for å forberede saken ift forslag til rammer, antall, lønnsnivå, framgangsmåte, rekrutteringsutvalg, osv.
5) Kontorlokaler
- Hogne og Knut redegjør for alternativene som er undersøkt ift lokaler
6) Medlemstilbud
- Diskusjon og arbeidsfordeling for videre medlemsutsending, treff, aktiviteter, osv
7) Status GLAM-sektoren
- Knut og Erlend redegjør om status
8) Wiki Loves Monuments
- Diskusjon og arbeidsfordeling årets konkurranse. Lars Jynge Alvik (Profoss) har sagt han kan lede mye av arbeidet fra sin WiR-stilling, og har allerede starta noe av arbeidet med klargjøring av sider o.l.
9) Kurs
- Kurs har hittil blitt satt opp relativt ad hoc når det har vært behov/forespørsel. Kan det være en idé å formalisere det litt slik at vi har en klar prosess når vi får forespørsler om det?
10) Interne retningslinjer
- Wikimedia Sverige har en del interne retningslinjer for f.eks. reisekostnader, innkjøp, HR og lignende. Mye av dette kan vi oversette og tilrettelegge for bruk i WMNO også uten for mye endringer. Diskusjon.
11) Eventuelt
12) Neste møte
Tilstede
| Medlemmer | På møte | Via Skype | Forhindret |
|---|---|---|---|
| Jon Harald Søby | x | ||
| Jarle Vines | x | ||
| Erlend Bjørtvedt | x | ||
| Hogne Neteland | x | ||
| Knut Hjelleset | (X) | ||
| Dan Michael O Heggø | x | ||
| Claes Tande | |||
| Trond Trosterud | |||
| Anne C Martens | |||
| Harald Groven | |||
| NN | |||
| Kontrollkomiteen |
Referat
Innkalling og referat fra forrige møte
- Litt for mange saker, bør utsette noen til neste gang
Økonomi og regnskap
- Situasjonen ikke endra siden forrige regnskap, med unntak av reiseregninger for besøket til Wikimedia Sverige
- Resterende sametingspenger er betalt tilbake
- WMF-penger kommer, puttes på bankkonten som tidligere holdt bevilgning fra sametinget
- Jarle og Erlend fikser bankkontodokumentasjon til WMF
- Erlend setter opp revidert budsjett mtp. at vi ikke fikk hele bevilgninga fra WMF
Registrering og disposisjonsrett
Jon Harald og Jarle forbereder status ift Brønnøysund og disposisjonrett
- Utsette til slutten av måneden/begynnelsen av august
- Etter at Brønnøysundregistrering er fiksa, endres disposjonsrett av konto til Jarle, Jon Harald og Erlend
Årsmøtet 2013
Gjenværende oppgaver; e-poster, protokoll
- Protokollen må skrives ut for å signeres fysisk. Jon-Harald sørger for det. Signert protokoll sendes til Jarle som laster den opp på Brønnøysundsreg. Jarle tar seg av registrering.
- Hans-Petter kan fikse e-post (Jon Harald spør om admintilgang på Google Apps)
Ansettelse(r)
- Ansettelsesutvalg
- Forbereder ansettelsesprosessen, foreslår til styret ang. framgangsmåte i løpet av juli. Mål å ansette noen innen 15. september
- Medlemmer: Jarle, Anne, Hogne og Erlend fra styret. Får i oppdrag å rekruttere eksterne fra kontrollkomiteen eller Wikipedia-miljøet for øvrig.
- Jarle lager forslag til rammer, antall, lønnsnivå og framgangsmåte.
- Må lage stillingsbeskrivelser, «mal» for intervjusituasjonen.
- Én person i 100 % stilling eller to i 50 %-stillinger?
- Lyse ut stillingen ved å skrive «heltidsstilling/deltidsstillinger» i annonse, se det an mtp. søkerne
- Annonsere i Universitas, Wikipedia (sitenotice), Nav, GLAM-blader, Global.no
Kontorlokaler
Hogne redegjorde for alternativene som er undersøkt ift lokaler
- Hogne og Knut har vært i møte med Frivillighetshuset, som er det beste alternativet mtp. miljøet og priser
- Frivillighetshuset vil ha en intensjonsavtale med oss om leie
- Knut og Hogne får i stand en intensjonsavtale med Ida fra Frivillighetshuset om leie av 30 kvm f.o.m. 1. september
- Fasttelefon
- Kontormøbler
- Styremedlemmer spør rundt etter billige møbler som vi kan ha på kontoret
- Søke om møbler og datamaskiner fra NUUG Foundation
Medlemstilbud
Diskusjon og arbeidsfordeling for videre medlemsutsending, treff, aktiviteter, osv
- Erlend og Jon Harald sender ut nyhetsbrev i juli om hva som skjer i organisasjonen, inkl. stillings- og WiR-utlysninger
- Organisere wikitreff i sommer i Oslo (Erlend), Trondheim (Jon Harald), Stavanger (Jarle)
- Knut setter i gang møte e.l. mellom WiR-ene i Norge (evt Norden) hvor de kan samles og utveksle ideer og erfaringer. Miljøet bør også synliggjøres overfor det internasjonale Wikimedia-samfunnet.
- Knut og Erlend tar kontakt med SNL med henblikk på å arrangere debatt om leksikonpolitikk i valgkampen.
Status GLAM-sektoren
Knut og Erlend redegjør om status
- Erlend og Knut møter Tom Klev fra Kulturrådet i neste uke (8-12. juli).
- Aktuelle samarbeidsområder er Wikipedia Academy, viderekommende kurs, samarbeidsflater mellom WIR'ene, og Wiki Loves Monuments.
- Innspill til samarbeidsideer sendes til Erlend eller Knut.
Wiki Loves Monuments
- Diskusjon og arbeidsfordeling årets konkurranse.
- Lars Jynge Alvik (Profoss) har sagt han kan lede mye av arbeidet fra sin WiR-stilling, og har allerede starta noe av arbeidet med klargjøring av sider o.l.
- Oppfordrer ham til å trekke inn flere i arbeidet.
- Det bør også drives aktiv markedsføring, og gis lokale tilbud om "konkurranser i konkurransen". Vi spør andre i styret om å påta seg et slikt markedsføringsarbeid.
- Jon Harald tar kontakt med fotofagskolen i Trondheim og Høyskolen i Volda, med tilbud om konkurranse i konkurransen.
Kurs
Kurs har hittil blitt satt opp relativt ad hoc når det har vært behov/forespørsel. Kan det være en idé å formalisere det litt slik at vi har en klar prosess når vi får forespørsler om det?
- Jon Harald forbereder forslag til en side om kurs på WMNO-sidene
Interne retningslinjer
Wikimedia Sverige har en del interne retningslinjer for f.eks. reisekostnader, innkjøp, HR og lignende. Mye av dette kan vi oversette og tilrettelegge for bruk i WMNO også uten for mye endringer. Diskusjon.
- Ansettelsesutvalget tar seg av dette.
Eventuelt
- Hogne sjekker kostnader med driften av statistikk (1000 mest leste), med tanke på om vi kan drifte dette
Neste møte
- 24. juli kl. 17:00
Styremøtet ble avsluttet kl 21:02
|
|
