Styremøte 2013 - 7. april II
|
{{Infoboks styremøte |sted= NLI, Oslo |dato=7. april 2013 kl 20:00 |løpenummer= |nummer= }
- Forrige: 9. januar (Oslo)
- Forrige: 7. februar (Skype)
- Forrige: 7. mars (Oslo)
- Årsmøte: 7. april (Oslo)
- Neste: 17. april (Skype)
Styremøtet fant sted i NLI's lokaler i Oslo og avrundet årsmøtet i Wikimedia Norge, med konstituering av styret og diskusjon om .
Tilstede
| Medlemmer | På møte | Via Skype | Forhindret |
|---|---|---|---|
| Jon Harald Søby | x | ||
| Jarle Vines | x | ||
| Erlend Bjørtvedt | x | ||
| Hogne Neteland | x | ||
| Knut Hjelleset | x | ||
| Dan Michael O Heggø | x | ||
| Claes Tande | x | ||
| Trond Trosterud | |||
| Anne C Martens | x | ||
| Harald Groven | x | ||
| NN | |||
| Kontrollkomiteen | x |
Referat
Styret startet diskusjonene om arbeidsoppgaver, prioriteringer og ansvarsfordeling etter Årsmøte 2013.
- 1. Brønnøysundregistrene, e-post
- Jon Harald og Jarle tar ansvar for utføring av endringsmelding og innsending av signerte papirer til Brønnøysund.
- Jarle tar kontakt med Lars Åge for å få ordnet oppsett av mailadresser til de nye styremedlemmene.
- 2. Konstituering og ansvarsoppgaver
- Jon Harald Søby tiltrer som leder og chapter-kontakt overfor WMF, og har ansvar for styreinnkallingene.
- Erlend Bjørtvedt tiltrer som styrets nestleder og kasserer, og har ansvar for regnskapsføringen.
- Knut Hjelleset tiltrer som styrets sekrtetær med ansvar for referat, korrespondanse, osv.
- Det ble fordelt arbeidsoppgaver på kort sikt: Hogne og Knut tar ansvar for å opprette postboks, samt starte sonderingen om lokaler til leie.
- 3. Ansettelsesprosess
- Det må utarbeides stillingsbeskrivelse/r og startes utarbeiding av utlysning/er, Anne M påtar seg å lage utkast.
- Det vil trenges ent styremedlem som har ansvar for arbeidslederrollen og hovedkontakten med de ansatte. Jarle påtar seg å arbeide med dette.
- Det ble diskutert lokasjoner og det var bred enighet om at de/n ansatte må være fysisk lokalisert i Oslo, av hensyn til styrekontakt, praktiske oppgaver, og ekstern kontakt.
- Det var enighet om å ta kontakt med Wikimedia Sverige og reise til Stockholm for å undersøke hvordan svenskene har organisert og bemannet sitt sekretariat.
- Det må arbeides videre med å definere og plassere arbeidsgiverrollen, samt praktiske oppgaver knyttet til operativ arbeidsledelse, lønn, osv.
- 4. GLAM-sektoren
- Det var diskusjon og enighet om å gå videre med partnere i kultursektoren for å arrangere Wikipedia Academy sammen med Kulturrådet, presumptivt høsten 2013.
- 5. Neste styremøte
- 17. april 2013.
- Wikimedia Norge
- c/o Sentralen
- Postboks 183 Sentrum
- 0102 Oslo