Styremøte 2013 - 17. april
|
{{Infoboks styremøte |sted= Skype |dato=17. april 2013 kl 17:00 |løpenummer= |nummer= }
- Forrige: 9. januar (Oslo)
- Forrige: 7. februar (Skype)
- Forrige: 7. mars (Oslo)
- Årsmøte: 7. april (Oslo)
- Forrige: 7. april (2) (Skype)
- Neste: 28. mai (Skype)
Styremøtet fant sted på Skype.
Tilstede
| Medlemmer | På møte | Via Skype | Forhindret |
|---|---|---|---|
| Jon Harald Søby | x | ||
| Jarle Vines | x | ||
| Erlend Bjørtvedt | x | ||
| Hogne Neteland | x | ||
| Knut Hjelleset | x | ||
| Dan Michael O Heggø | x | ||
| Claes Tande | x | ||
| Trond Trosterud | |||
| Anne C Martens | x | ||
| Harald Groven | x | ||
| NN | |||
| Kontrollkomiteen | x | (Lars Åge) |
Referat
- Sak 0 – Godkjenning av referat og innkalling
- Referat fra forrige styremøte var ikke tilgjengelig.
- Sak 1 – Økonomi og regnskap, oppdatering
- Oppfølgingssak. Erlend orienterer, han har sendt ut regnskap per mars. Intet nytt å melde om økonomisk aktivitet, avventer søknadssvar fra WMF.
Sak 2 – Samarbeidsorganisasjoner; Riksantikvaren, Nasjonalbiblioteket og Kulturrådet
- Diskusjonssak.
- Fått tilgang fra datasett fra Riksantikvaren (WLM). Riksantikvariatet ønsker fortsatt samarbeid. Interessert i Wikipedian-in-Residence (WiR), bidrag til Wikipedia Academy. Vi kan hjelpe til med rekruttering til WiR. WiR vil trenge kunnskap til å f.eks. masseeksportere bilder til Commons. Knut tar dialogen med Riksantikvaren, kommer tilbake til styret med møtedatoer. Riksantikvaren bør ta kontakt med Oslo Museum og Folkemuseet angående overføring av bilder.
- Nasjonalbiblioteket positive til samarbeid. Vi kan skrive forslag til konkrete prosjekt med gjensidig nytte. Jon Harald og Harald samarbeider om videre slagplan.
- Kulturrådet. Kurs og videregående kurs, Wikipedia Academy. Kulturrådet tar den tyngste logistikken (lokaler o.l.). Akademi i slutten august eller begynnelsen av september. En mulighet er å se Academy i sammenheng med Stortingsvalget 9. september, og med WLM 2013. Tom Klev er vår kontakt i Kulturrådet.
- Sak 3 – Praktiske gjøremål
- Evt. sluttføring av konstituering
- Personalansvarlig: Jarle
- Finne kontorer: Knut og Hogne (behov: maks 20 m², tilgang til møterom, utstyr). Hadde vært positivt å finne et kontorfellesskap med likesinnede miljø,
- Chapters Association, WMF: Jon Harald, Erlend
- Samiskprosjekt: Trond? (Svenskene er interesserte i å bli med, koordinere med dem)
- Riksantikvaren følges opp av Knut. Kulturrådets satsning på Academy følges opp av Knut. Jon Harald og Knut kan ta videre oppfølging med Kulturrådet.
- Academy: Knut
- Oppdatering av Brønnøysundregistre: Jon Harald og Jarle
- Signert protokollkopi (Hans-Petter og Anne-Sophie)
- Kontotilgang: Erlend har den per idag.
- Vurdere bytte av bank.
Sak 4 – Oppfølgingspunkter
- Visittkort, mailkontoer, nettsidene, styrelister. Jarle ordner visittkort. Trenger navn, telefonnummer, e-post fra alle styremedlemmer.
Sak 5 – Sekretariat, Ansettelser
- Vi trenger å opprette en tidslinje og sette opp prosess ved å regne tidsbehov bakfra.
- Gå ut fra ansettelsesdato antydningsvis 1. august.
- Personalkontakt: Jarle
- Stillingsbeskrivelser: Anne sender utkast på stillingsbeskrivelser torsdag. Spørsmål: Hvilke oppgaver skal en teknisk ressurs utføre?
- Kontorplasser: (se sak 3)
- Utbetaling av lønn, arbeidsgiveravgift, arbeidsgiverrollen for øvrig: Erlend sjekker muligheten for å sette ut denne oppgaven til ekstern part.
- Utlyse stillinger i betalte kanaler og gratisannonser. Wikipedia (CentralNotice), Wikimedia Norge, Universitas, Finn.no, Global.no, LinkedIn?
- Det er feil i Staff assessment fra FDC, og Erlend og Jon Harald skal prøve å rette opp inntrykket.
- Sak 6 – Årsmøte 2013
- Status for protokoll, mm.
- Må få innsignaturer og legge ut på no.wikimedia.org
- Sak 7 – Prosjekter
Statusoppdatering på pågående prosjekter. (utgår, se sak 2)
- Sak 8 – Eventuelt
- Jarle var på Kulturnytt 17.04.13 re. kronikk i Dagbladet 17.04.13 "Myter om kvinnerekruttering", skrevet av repr. for Store Norske Leksikon. :Jon Harald og Jarle ser på muligheter for tilsvar på kronikk.
- Jarle og Jon Harald har snakka med NRK-journalist ang. bl.a. ABB.
- Diskusjon om muligheter for å gjøre mer omfattende medieprofilering, kanskje en brukerundersøkelse, artikkelstudier, osv.
- Lars Åge ordner e-postadresser til de nye medlemmene av styret, som må sende epost til Lars Åge med ønsket mailadresse.
- Sak 9 – Neste styremøte
- onsdag 15. mai kl. 1700
|
|
