Styremøte 2014 - 10. april

    Fra Wikimedia Norge
    Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg
    Sted Skype
    Dato 10. april 2014 kl 21:00
    Forrige: 3. desember 2013 (Skype)
    Forrige: 14. januar 2014 (Skype)
    Forrige: 4. februar 2014 (Skype)
    Forrige: 13. mars 2014 (Oslo)
    Neste: 26. april 2014 (Oslo)
    Neste: 27. mai 2014 (Skype)

    Dagsorden

    Møtet ble tidfestet over e-post.

    1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte


    2) Økonomi og regnskap
    Oppdatering fra Erlend.


    3) FDC-søknad


    4) Årsmøte 2014


    5) Valgresultater.no
    Data skal fjernes fra valgresultater.no, kan det være aktuelt for oss å ta over informasjon o.l. fra nettsidene?


    6) Samarbeid med SSB
    Basert på samarbeidet i Sverige mellom WMSE og svenske SSB.


    7) Diverse


    8) Neste møte


    Tilstede

    Medlemmer Via Skype Forhindret
    Jon Harald Søby x
    Jarle Vines x
    Erlend Bjørtvedt x
    Hogne Neteland x
    Knut Hjelleset x
    Dan Michael O. Heggø x
    Claes Tande x
    Trond Trosterud x
    Anne C. Martens x
    Harald Groven x
    Kontrollkomiteen (v/Lars Åge) x

    Referat

    1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte
    • Innkalling, dagsorden og referat ble godkjent
    2) Økonomi og regnskap
    • Vi har en fordring på kroner 2 000 (innbetaling av medlemskontingent) som feilaktig er betalt av Melings til Industri Energi. Den legges inn som en inntekt i regnskapet for 2014 når betalingen kommer inn.
    • Det mangler 800 kroner i regnskapet for 2013 på salgsinntekter på julebordet, dette er muligens feilført som gaver. Regnskapsføreren får i mandat å oppklare dette og sikre inntektsføringen av 800 kroner i salgsinntekter, som kom inn under julebordet midt i desember 2013.
    • Budsjettet for 2014
    Erlend presenterte budsjettframlegget for 2014, og for 2014–2015 (juli–juli).
    • Framlegg til vedtak:
    Erlend sitt framlegg med dei rettingane som kom fram under møtet om å budsjettere med summer fra søknader om tiskudd for samiskprosjekt og generelt prosjekt (sjå <vedlegg>).
    • Samrøystes vedtatt.
    3) FDC-søknad
    • Styret gikk gjennom søknaden som ble sendt til WMF innen fristen 1. april. Styret bekreftet denne søknaden.


    4) Årsmøte 2014
    • Framlegg til:
    Møteleiar: Kjetil Ree
    Referentar: Hogne Neteland
    Protokollunderteiknarar:
    Årsmelding: Hogne og Jarle ferdigstiller årsmeldingen med frist tirsdag 15.april. Styret samtykker til at rapportene til WMF for juli–desember 2013 legges inn som eksterne vedlegg til årsmeldingen, men årsmøtet inviteres til å ta stilling til bare selve årsmeldingen som utarbeidet på foreningens nettsider. Det utarbeides senere en engelsk språkversjon av årsmeldingen.
    Kontingent: 200 kroner for medlemmer i arbeid, og 100 kroner for studenter og trygdede.
    • Fullmakter: Styret forslår at medlemmene av Wikimedia Norge kan stille med fullmakter for de medlemmer som ikke har anledning til å møte. Dette er i tråd med tidligere praksis. Styret vil informere medlemmene om dette. Det er opp til valgkomiteen å godkjenne de enkelte fullmaktene. Vi legger frem den allerede utarbeidede arbeidsplan for første halvår 2014, som styrets forslag til arbeidsplan overfor årsmøtet.
    5) Valgresultater.no
    • Data fra tidligere valg enn forrige skal fjernes fra KMDs nettsted valgresultater.no. Dette fører til lenkeråte på Wikipedia. KMD hevder kan det være aktuelt for oss å ta over informasjon o.l. fra nettsidene?
    • Jarle lager i samråd med bruker GAD et brev til departementet om å igjen få dataene på valgresulter.no tilgjengelige.
    6) Samarbeid med SSB
    • Basert på samarbeidet i Sverige mellom WMSE og svenske SSB.
    • Harald tar kontakt med SSB for å undersøke hvordan datakilder fra SSB kan tilgjengeliggjøres slik at Wikipedia og Wikidata kan bruke dataene på en enkel måte. Hvilke innspill som skal hentes inn kan drøftes på Tinget/Samfunnshuset.
    7) Diverse
    • Mail fra Astrid angående Hordland-arkiv. Styret vedtar at Astrid kan håndtere dette i løpende samråd med styret eller enkelte styremedlemmer.
    • Mail fra media om regjeringens utlysning av leksikon-tilskudd. Styret vedtok at Trond Trosterud, Harald Groven, og Erlend Bjørtvedt får mandat til å arbeide videre med det juridiske og faktiske grunnlaget for en eventuelt søknad, og utforme utkast til denne.
    • Trond har holdt et Wikipedia-seminar for Noregs Mållag.
    8) Neste møte
    • 26. april 2014 (før årsmøtet)

    Møtet avsluttet kl. 23:15.


    Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg

    Wikimedia Norge
    c/o Sentralen
    Postboks 183 Sentrum
    0102 Oslo