Styremøte 2014 - 10. april
|
| Sted | Skype |
|---|---|
| Dato | 10. april 2014 kl 21:00 |
- Forrige: 3. desember 2013 (Skype)
- Forrige: 14. januar 2014 (Skype)
- Forrige: 4. februar 2014 (Skype)
- Forrige: 13. mars 2014 (Oslo)
- Neste: 26. april 2014 (Oslo)
- Neste: 27. mai 2014 (Skype)
Dagsorden
Møtet ble tidfestet over e-post.
- 1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte
- 2) Økonomi og regnskap
- Oppdatering fra Erlend.
- 3) FDC-søknad
- 4) Årsmøte 2014
- 5) Valgresultater.no
- Data skal fjernes fra valgresultater.no, kan det være aktuelt for oss å ta over informasjon o.l. fra nettsidene?
- 6) Samarbeid med SSB
- Basert på samarbeidet i Sverige mellom WMSE og svenske SSB.
- 7) Diverse
- 8) Neste møte
Tilstede
| Medlemmer | Via Skype | Forhindret |
|---|---|---|
| Jon Harald Søby | x | |
| Jarle Vines | x | |
| Erlend Bjørtvedt | x | |
| Hogne Neteland | x | |
| Knut Hjelleset | x | |
| Dan Michael O. Heggø | x | |
| Claes Tande | x | |
| Trond Trosterud | x | |
| Anne C. Martens | x | |
| Harald Groven | x | |
| Kontrollkomiteen (v/Lars Åge) | x |
Referat
- 1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte
- Innkalling, dagsorden og referat ble godkjent
- 2) Økonomi og regnskap
- Vi har en fordring på kroner 2 000 (innbetaling av medlemskontingent) som feilaktig er betalt av Melings til Industri Energi. Den legges inn som en inntekt i regnskapet for 2014 når betalingen kommer inn.
- Det mangler 800 kroner i regnskapet for 2013 på salgsinntekter på julebordet, dette er muligens feilført som gaver. Regnskapsføreren får i mandat å oppklare dette og sikre inntektsføringen av 800 kroner i salgsinntekter, som kom inn under julebordet midt i desember 2013.
- Budsjettet for 2014
- Erlend presenterte budsjettframlegget for 2014, og for 2014–2015 (juli–juli).
- Framlegg til vedtak:
- Erlend sitt framlegg med dei rettingane som kom fram under møtet om å budsjettere med summer fra søknader om tiskudd for samiskprosjekt og generelt prosjekt (sjå <vedlegg>).
- Samrøystes vedtatt.
- 3) FDC-søknad
- Styret gikk gjennom søknaden som ble sendt til WMF innen fristen 1. april. Styret bekreftet denne søknaden.
- 4) Årsmøte 2014
- Framlegg til:
- Møteleiar: Kjetil Ree
- Referentar: Hogne Neteland
- Protokollunderteiknarar:
- Årsmelding: Hogne og Jarle ferdigstiller årsmeldingen med frist tirsdag 15.april. Styret samtykker til at rapportene til WMF for juli–desember 2013 legges inn som eksterne vedlegg til årsmeldingen, men årsmøtet inviteres til å ta stilling til bare selve årsmeldingen som utarbeidet på foreningens nettsider. Det utarbeides senere en engelsk språkversjon av årsmeldingen.
- Kontingent: 200 kroner for medlemmer i arbeid, og 100 kroner for studenter og trygdede.
- Fullmakter: Styret forslår at medlemmene av Wikimedia Norge kan stille med fullmakter for de medlemmer som ikke har anledning til å møte. Dette er i tråd med tidligere praksis. Styret vil informere medlemmene om dette. Det er opp til valgkomiteen å godkjenne de enkelte fullmaktene. Vi legger frem den allerede utarbeidede arbeidsplan for første halvår 2014, som styrets forslag til arbeidsplan overfor årsmøtet.
- 5) Valgresultater.no
- Data fra tidligere valg enn forrige skal fjernes fra KMDs nettsted valgresultater.no. Dette fører til lenkeråte på Wikipedia. KMD hevder kan det være aktuelt for oss å ta over informasjon o.l. fra nettsidene?
- Jarle lager i samråd med bruker GAD et brev til departementet om å igjen få dataene på valgresulter.no tilgjengelige.
- 6) Samarbeid med SSB
- Basert på samarbeidet i Sverige mellom WMSE og svenske SSB.
- Harald tar kontakt med SSB for å undersøke hvordan datakilder fra SSB kan tilgjengeliggjøres slik at Wikipedia og Wikidata kan bruke dataene på en enkel måte. Hvilke innspill som skal hentes inn kan drøftes på Tinget/Samfunnshuset.
- 7) Diverse
- Mail fra Astrid angående Hordland-arkiv. Styret vedtar at Astrid kan håndtere dette i løpende samråd med styret eller enkelte styremedlemmer.
- Mail fra media om regjeringens utlysning av leksikon-tilskudd. Styret vedtok at Trond Trosterud, Harald Groven, og Erlend Bjørtvedt får mandat til å arbeide videre med det juridiske og faktiske grunnlaget for en eventuelt søknad, og utforme utkast til denne.
- Trond har holdt et Wikipedia-seminar for Noregs Mållag.
- 8) Neste møte
- 26. april 2014 (før årsmøtet)
Møtet avsluttet kl. 23:15.
|
|
