Styremøte 2014 - 19. mai
Utseende
|
Sted | Skype |
---|---|
Dato | 19. mai 2014 kl 17:00 |
- Forrige: 14. januar 2014 (Skype)
- Forrige: 4. februar 2014 (Skype)
- Forrige: 13. mars 2014 (Oslo)
- Forrige: 10. april 2014 (Skype)
- Neste: 27. mai 2014 (Skype)
Dagsorden
Møtet ble tidfestet over e-post.
- 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 2. Konstituering og ansvarsoppgaver
3. Protokollen fra årsmøtet herunder signering
- b) Innsending av oppgave til brreg
- 4. Økonomisk oversikt
- a) Revisjon av 2013-regnskapet
- b) Innkjøp av I-zettle
- c) Andre søknader om støtte
- 5. Prosjekter
- 6. Søknaden til Nasjonalbiblioteket
- 7. Eventuelt
Tilstede
Medlemmer | Via Skype | Forhindret |
---|---|---|
Jarle Vines | x | |
Erlend Bjørtvedt | x | |
Hogne Neteland | x | |
Astrid Carlsen | til 1810 | |
Trond Trosterud | x | |
Knut Hjelleset | x | |
Ole Anders Flatmo | til 1810 | |
Harald Groven | x | |
Kontrollkomiteen (v/Finn Bjørklid) | til 1800 |
Referat
Møtet ble tidfestet over e-post.
- 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Innkalling og dagsorden ble godkjent.
- 2. Konstituering og ansvarsoppgaver
- Ole velges som sekretær og styrereferent. Erlend fungerer som kasserer og regnskapsfører inntil det finnes en varig løsning. Erlend foretar oppfølging/rapporter tilknyttet FDC-rutinene overfor WMF. Jarle og Erlend følger opp mediahåndtering. Jarle følger opp personalhåndtering. Knut er kontaktperson for aktiviteter i Oslo. Styret søker å knytte til seg ressurspersoner utover styret, følges opp av Jarle, Astrid og Knut etter diskusjon.
- 3. Protokollen fra årsmøtet herunder signering
- a) Finn sørger for innsending av protokoll signert av valgte protokollunderskrivere - Finn Bjørklid og Anne-Sophie Ofrim.
- b) innsending av oppgave til brønnøysundregisteret
- Jarle oppdaterer endringene overfor brreg når protokoll er klar for innsending.
- 4. Økonomisk oversikt
- Erlend orienterte om regnskap per mars. Den økonomiske situasjonen er god. Det er søkt tilskudd fra WMF (FDC), Nasjonalbiblioteket (KuD), og Sparebankstiftelsen.
- Jarle har fått en ny forsending av t-skjorter og vil ta de fleste av disse med til Oslo for salg via kontoret og arrangementer..
- a) Revisjon av 2013-regnskapet
- Vedtak: Jarle tar kontakt med ekstern regnskapsfører og revisor, og sjekker priser og tilgjengelighet for å revidere regnskapet for 2013, jf Årsmøtets vedtak.
- b) Innkjøp av I-zettle
- Jarle orienterte om betalingsterminaler til kr 795 kr + moms. Gebyr 2,5% av betalingsbeløp. Tar de fleste betalingskort (visa, elektron, maestro, jcb, vpay master). Foreslår å ha en på kontoret og en omreisende terminal.
- Vedtak; Wikimedia Norge anskaffer to slike terminaler.
- c) Andre søknader om støtte
- Vedtak: Jarle tar ansvar for å hente inn innspill fra styremedlemmene for å finne aktuelle institusjoner som bedriftsmedlem eller -donor, og får utarbeidet diplom sammen med Finn B. Fra sekretariatet trekker Jarle med Tor Arne i dette arbeidet.
- Orientering: Erlend orienterte om at Tor Arne har ledet arbeidet med prosjektsøknad til Sparebankstiftelsen.
- Orientering: Erlend og Jarle orienterte om søknaden til WMF (FDC) om støtte 2014-2015. Vi har fått mellomgode "karakterer" i FDC-matrisen. Neste skritt er at FDC innstiller ca 1.juni, og deretter er det styrevedtak i Wikimedia Foundation og tildeling 1.juli.
- Sametinget har søknadsfrist 1.september. Vedtak: Erlend og Trond tar ansvar for å skrive søknaden innen fristen.
- 5. Prosjekter
- Knut orienterte om initiativ for å gjøre flere samarbeid med Nobels Fredssenter. Tanken er å arbeide med tematikken når årets fredsprisvinner er klar i oktober-november. Knut vil følge opp dette.
- Astrid foreslo (før møtet) å følge opp mer ABM-samarbeid som styremedlem.
- Trond ønsket (før møtet) å stille med foredrag overfor lærergruppen og universitetene.
- Wiki Loves Monuments 2014. Det er satt opp global prosjektside som må følges og markedsføring må starte straks. Det tekniske oppsettet for den norske konkurransen er i praksis helt klart. Forslag: Tor Arne spørres om å følge opp dette fra sekretariatets side.
- Fotosafarier: Ole tar ansvar for å arrangere og markedsføre flere fotosafarier i Osloområdet.
- Månedlig stambord: Knut tar et ansvar for å tillyse stambord (på Lyst) for Wikipediamiljøet.
- 6. Søknaden til Nasjonalbiblioteket
- Erlend redegjorde for søknadsprosessen og hvordan WMNO møter kriteriene. Styret diskuterte den avsluttende oppfølgingen. Publiseringen av våre søknader vil skje straks det er avklart med styret.
- 7. Eventuelt
- Jarle skriver et brev til de ansatte og anmoder dem om å velge en ansatt-representant til styret, ref vedtektenes paragraf 5.
- 8. Neste møte
- Tirdag 27. mai klokka 1700-1900 på Skype. Vi går raskt gjennom endelig konstituering og saker som på dette møtet, pluss legger en plan for møtedatoer ut året.
- Møtet ble avsluttet kl 19:30.