Valg av referent: Espen fra kontrollkomiteen er valgt som referent.
2. Økonomi
Hogne orienterer om tilbud om lån fra Foundation. Styret beslutter å takke nei til lån.
Styret ser behov for umiddelbar opprydding i økonomi og drift, med periodiske regnskap, og at dette skal være daglig leders første og prioriterte oppgave.
Styret beslutter å tilby Astrid Carlsen kontrakt fram til 1. september, med mulighet for fast stilling etter dette, hvor tilbud om fast stilling betinger videre støtte fra Foundation. Hogne vil utarbeide kontraktsforslag, og sende forslag til styret for godkjenning.
Guro har utarbeidet forslag til stillingsinstruks for daglig leder. Forlaget gjennomgås, og mindre endringer blir utført før en endelig utarbeidelse blir vedtatt som godkjent av styret.
3. Søknad til Foundation
Hogne orienterer om praksis for andre søkere for midler fra Foundation, samt om tilbakemeldinger fra Foundations. Tilbakemeldingene er gjennomgått av Hogne, Guro og Tore, og det er foreslått følgende:
Wikimedia Norge må få bedre orden på økonomi og regnskap
Strategi må følges bedre opp
Wikimedia Norge må bli bedre på å legge til rette for større engasjement av frivillige (medlemmer og partnere av Wikimedia Norge)
Wikimedia Norge må forbedre rapportering til Foundation
4. Eventuelt
Det blir stilt spørsmål rundt valg av regnskapsbyrå, med fokus på pris og muligheter for valgfri periodisering av regnskapsføringen. Det blir foreslått å se på muligheten for budsjettering på halvårsplan.
5. Neste møte og møteplan
Neste møte er planlagt til 16. juni kl. 18.00. Møteinnkalling vil bli utarbeidet.
