Styremøte 2015 - 8. januar
|
| Sted | Skype |
|---|---|
| Dato | 8. januar 2015 kl 20:00 - 21:46 |
- Forrige: 11. juni 2014 (Skype)
- Forrige: 2. juli 2014 (Skype)
- Forrige: 13. august 2014
- Forrige: 9. september 2014 (Skype)
- Forrige: 9. oktober 2014 (Skype)
- Forrige: 9. november 2014 (Skype)
- Forrige: 3. desember 2014 (Skype)
- Neste: 18. februar kl. 18 (Skype)
Dagsorden
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
- 2. Ansettelse av IT-kyndig ressurs i sekretariatet
- Hogne orienterer om prosessen.
- 3. Forslag fra de ansatte til fordeling av oppgaver mellom ansatte og styret i Wikimedia Norge
- Se mail fra Jorid 5. januar.
- 4. Wikipedia Academy 2015
- Trond orienterer.
- 5. Prosjektet Fritt Ord
- Astrid orienterer.
- 6. Skattefradrag for bidrag til WMNO
- Status etter arbeidsfordeling i forrige møte.
- 7. Ukens konkurranse
- Astrid orienterer.
- 8 Forslag til tekst på www.WikiPedia.no
- 9. Eventuelt
- 10. Neste møte og møteplan
- Neste møter er planlagt torsdag 8. januar kl 20:00.
Tilstede
| Medlemmer | Tilstede | Fraværende |
|---|---|---|
| Jarle Vines | X (punkt 1- 3) | |
| Erlend Bjørtvedt | X | |
| Hogne Neteland | X | |
| Astrid Carlsen | X | |
| Trond Trosterud | X | |
| Knut Hjelleset | X | |
| Ole Anders Flatmo | X | |
| Harald Groven (Vara) | X | |
| Kontrollkomiteen (ved Kjetil Ree) | X | |
| Ansattrepresentant | X |
Referat
referent Hogne
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
- Godkjent!
- 2. Ansettelse av IT-kyndig ressurs i sekretariatet
- Hogne orienterer om prosessen.
- Regnskapet må oppdateres.
- 3. Forslag fra de ansatte til fordeling av oppgaver mellom ansatte og styret i Wikimedia Norge
- Jarle mener at dette kan være en ansvarsforskyvning fra styret til de ansatte som er uheldig.
- Trond poengterte at at det er styret som må være ansvarlige for organisasjonen. Han mener også at noe i notatet er selvfølgeligheter og at det er noen uheldige punkter.
- Jorid ber om innspill på notatet og vil utarbeide en revidert versjon. Denne vil bli behandlet på neste møte.
- Leder og personalansvarlig tar et møte med de ansatte før neste styremøte.
- 4. Wikipedia Academy 2015
- Trond og Astrid orienterte. Det er sendt ut invitasjon på Tinget/Samfunnet. Jimmy Wales og Kunnskapsministeren har takket nei til å holde foredrag. Call for Paper frist er 1. februar. Nationalbiblioteket er veldig positiv til arrangementet.
- Wikipedia Academy har en hjemmeside.
- 5. Prosjektet Fritt Ord
- Jorid orienterte. Prosjketet er under planlegging, det er flere interessante samarbeidspartnere.
- 6. Skattefradrag for bidrag til WMNO
- Det er et krav om at "Dokumentasjon på at stiftelsen mottar offentlig støtte i det år gaven er mottatt". Styret konstaterer dermed at man ikke kan kreve skattefradrag for bidrag til WMNO. Saken tas opp igjen dersom vi får offentlig støtte
- 7. Ukens konkurranse
- Astrid orienterer.
- Gavekort er sendt ut i perioden februar 2014 til desember 2014. To har ikke sendt addresse. Styret er villig til å administrere premiering dersom premier blir satt til rådighet for styret.
- 8 Forslag til tekst på www.Wikipedia.no
- Vedtak: Den hvite boksen øverst fjernes nå. Nettbutikken kan plasseres i den gule rammen. Videre arbeid med siden er avhengeg av en teknisk ressurs.
- 9. Orientering fra de ansatte
- Jorid informerte om kurs.
- Astrid orienterte om "Wiki-forum", formåe er at det kan legges felles wikipediaplaner mellom institusjonene.
- Tanja er i praksis på kontoret.
- Tor Arne lager instruksjonsfilmer.
- 10. Eventuelt
- Årsmøte foreslås holdt 17. april kl 18:00 på Frivillighetshuset.
- 11. Neste møte og møteplan
- Neste møter er planlagt onsdag 18. februar kl 18:00.