Styremøte 2014 - 9. oktober

    Fra Wikimedia Norge
    Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg
    Sted Skype
    Dato 9. oktober 2014 kl 18:00 - 20:00


    Forrige: 27. mai 2014 (Skype)
    Forrige: 11. juni 2014 (Skype)
    Forrige: 2. juli 2014 (Skype)
    Forrige: 13. august 2014
    Forrige: 9. september 2014 (Skype)
    Neste: 3. november 2014

    Dagsorden

    1. Godkjenning av innkalling og referat
    2. Regnskap og økonomi
    Status
    Regnskapsføring
    3. Strategisk årsplan for 2014-2015
    Styret fastsette prosess for arbeidet med årsplan.
    4. Evaluering av siste år
    Diskusjon og oppsummering av ansattes innspill
    Oppsummering av innspill fra WMF
    Styret fastsette prosess for evalueringen
    5. Portalen wikipedia.no
    6. Forslag vedrørende IT-ressurs
    7. Forslag om innmelding i Frivillighet Norge
    8. Wiki Loves Monuments 2014
    9. Orientering fra ansatte
    10. Eventuelt
    11. Neste møte og møteplan
    Neste møter er planlagt 3. november.


    Tilstede

    Medlemmer Tilstede Fraværende
    Jarle Vines
    Erlend Bjørtvedt X
    Hogne Neteland X
    Astrid Carlsen X
    Trond Trosterud
    Knut Hjelleset
    Ole Anders Flatmo X
    Harald Groven (Vara)
    Kontrollkomiteen X
    Ansattrepresentant X

    Referat

    1. Godkjenning av innkalling og referat
    Godtatt. Møtet er vedtaksdyktig.
    2. Regnskap og økonomi
    Gjennomgang og orientering om status.
    Revisjon. Både 2013-regnskap og sommer til sommer-regnskap revideres nå eksternt. Vil foreligge innen kort tid.
    Ekstern regnskapsføring vurderes. Det innhentes tilbud.
    3. Strategisk årsplan for 2014-15
    Diskusjon rundt arbeidet med strategisk årsplan. Impact report og søknad til WMF tas opp.
    Tidsplan, og involvering av medlemmer og nettsamfunn i planlegging av hva det skal jobbes med i foreningen.
    Astrid, Hogne og Erlend innhenter og systematiserer innspill, og legger frem utkast.
    Vedtak: Handlingsplan 2014-15 skal vedtas på styremøte 3. november, og foreningen sender ut anmodning om innspill fra medlemmer og nettsamfunn med en ukes frist. Styret og kontrollkomite holder fysisk arbeidsmøte for utarbeide en arbeidsplan rundt 20. oktober som sendes ut for kommentarer før styremøtet.
    4. Evaluering av siste år
    Diskusjon om arbeidet siste år og hva som er gjort. Ses i sammenheng med arbeidet med strategisk årsplan, så det kan gis innspill på både evaluering og satsningområde fremover.
    Astrid koordinerer dette.
    5. Portalen wikipedia.no
    Vedtak: De som har tilganger kontaktes, og dette løses på en bedre måte for lettere oppdatering av siden fremover. Siden oppdateres ihht forslag. Ansatte tar ansvar for dette. Siden må trolig flyttes til en annen server.
    6. Forslag vedrørende IT-ressurs
    Ansatte redegjør for behov for teknisk kompetanse i foreningens arbeid. Ønske om å knytte nærmere til seg mer teknisk kapasitet utenfor ansatte/styret.
    7. Forslag om innmelding i Frivillighet Norge
    Diskuteres. Medlemsskap, kontigent og eventuelle fordeler, er drøftet. Det vurderes ikke som aktuelt per nå, men Espen undersøker visse forhold nærmere.
    8. Wiki Loves Monuments 2014
    Status og videre arbeid med årets WLM oppsummeres.
    9. Orientering fra ansatte
    Ansatte orienterer om aktiviteter med vår deltagelse og pågående arbeid.
    10. Eventuelt
    Wikimaps Nordic: Videre samarbeid diskuteres. Styret stiller seg positive til videre deltagelse.
    11. Neste møte og møteplan
    Neste møter er planlagt 3. november