Styremøte 2015 - 29. april (nytt styre)
|
| Sted | Skype |
|---|---|
| Dato | 29. april 2015 kl 20:00 - 21:30 |
- Forrige: 8. januar 2015 (Skype)
- Forrige: 23. mars kl. 20 (Skype)
- Forrige: 17. april kl. 15 (forrige styre) Frivillghetshuset
- Neste: 21. mai 2015 kl 18:30(Skype)
Dagsorden
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
- Valg av referent
- 2. Konstituering
- Kort innledning ved nyvalgt styreleder
- Kort presentasjon av styremedlemmene
- Valg av kasserer og sekretær
- 3. Økonomi
- Orientering fra gammelt styre.
- 4. Wikipedia Academy 2015
- Arrangementkomiteen orienterer.
- 5. Rapportering til Foundation
- Hogne og Astrid informerer. Arbeidsoppgaver fordeles.
- 6. Søknad til Foundation
- Hogne og Astrid informerer.
- 7. Altibox
- Astrid informerer.
- 8. Prosjektstatus
- Jorid informerer
- 9. Inforamsjon fra de ansatte
- Jorid informerer
- 10. Eventuelt
- 11. Neste møte og møteplan
Tilstede
| Medlemmer | Tilstede | Fraværende |
|---|---|---|
| Hogne Neteland (Styreleder) | X | |
| Guri Faller (Nestleder) | X | |
| Harald Groven | X | |
| Knut Hjelleset | X | |
| Trond Trosterud | (delvis) | |
| Tove Eivindsen | X | |
| Tore Sætre (Vara) | X | |
| Daglig leder ( Astrid Carlsen) | X | |
| Kontrollkomiteen | X | |
| Ansattrepresentant (Jorid) | X |
Referat
referent Guro
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
- Godkjent!
- Referent valgt til Guro
- 2. Konstituering
- Sekretær velges til Astrid
- Kasserer foreslått, og sjekkes med kandidaten.
- 3. Økonomi
- Kort introduksjon av Hogne. Orientering av Astrid på enkelte punkter på vegne av Erlend. Hogne har ikke fått tilgang til konti/oversikt på økonomi p.t., og kan ikke orientere utover budsjett-tall.
- Jorid løfter diskusjonspunkt rundt forlengelse kontrakter samt økonomisk usikkerhet m.t.p. Lønnsutbetalinger.
- Det ønskes som diskusjons-punkt på neste møte.
- Tove foreslår at styret innen neste (fysiske) møte, et forslag til å både avsette og løse usikkerheten ved de ansattforholdene. Kontantstrømmen må kontrolleres og sikres/prioriteres for å ivareta gode ansattforhold.
- 4. Wikipedia Academy 2015
- Astrid orienterer angående avholdt Wikipedia Academy 2015, samt skriftlig kommentar fra Trond.
- Godt oppmøte, og gode foredrag hold.
- 5. Rapportering til Foundation
- Astrid informerer om pågående rapport-skriving til kvartalsrapport. (Innen 8.mai kan språkvask gjøres).
- 6. Søknad til Foundation
- Hogne, samt Astrid informerer om søknaden, prosessen videre og kort om ønsket resultat.
- Det oppgis lenke til søknad, tilfelle noen ønsker å kommentere, eller bare lese.
- 7. Altibox
- Astrid har vært i kontakt med Altibox, som ønsket å støtte Wikimedia på et nasjonalt plan. De (repretentanter i san.fran.) informerte om Wikimedia Norge.
- Dialog om mulig økonomisk og rekrutterings-støtte fra Altibox. Dialogen fortsetter fremover og nye møter skal avholdes.
- 8. Prosjektstatus
- Jorid informerer om avsluttede, pågående og fremtidige prosjekter. Prosjektplan for høsten er under arbeid.
- Jorid og Åse er veldig fornøyd med planen så langt.
- 9. Informasjon fra de ansatte
- Jorid informerer om at det kommer ny praksis-student fra HIOA, som også skal skrive oppgave samtidig.
- Astrid orienterer om kommende Berlin-tur.
- 10. Eventuelt
- Ingen saker meldt.
- 11. Neste møte og møteplan
- Astrid sender ut «doodle»/innkallelse til kommende møter.
- Førstkommende møte blir i mai. Juni-møte bør inneholde en sommeravslutning. Planlegger også første møte for høsten.