Styremøte 2018 - 20. februar
|
| Sted | Skype |
|---|---|
| Dato | 20. februar 2018 klokken 18:00–20.00 |
- Forrige: 8. februar kl 18:00 (Skype
Deltakere
- Hogne Neteland (Styreleder)
- Tore Sætre (Sekretær)
- Daglig leder (Astrid Carlsen)
Fraværende
- Andrea Hegdahl Tiltnes
- Harald Groven
- Observatør fra de ansatte
Tentativ / ikke bekreftet
- Guro Faller (Nestleder)
- Trond Trosterud (Kasserer)
Agenda
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
- Referat: Styremøte 2018 - 8. februar#Referat
- 2. Strategi
- 3. Økonomi
Kvartalsrapport for oktober-november-desember 2017 er publisert her.
- 4. Wikimedia Foundation
Til orientering:
- De ansatte har i januar 2018 skrevet om Annual Plan Grant-søknaden vår fra 1. april 2017, etter ønske fra WMF ansatte. Det er programseksjonen som hovedsakelig er skrevet om.
- Halvårsrapporten til Wikimedia Norge ble levert til Wikimedia Foundation 2. februar 2018.
- Vår neste Annual Plan Grant-søknad skal leveres 1. april 2018, som betyr den 23. mars 2018 pga. avvikling av påskeferie.
- 5. Årsmøte og styrevalg
- Årsmelding: Utkast årsmelding er publisert her
- Budsjett: Utkast til budsjett for 2018–2019 er publisert her
- Regnskap: Årsregnskapet 2017 sendes av revisor til alle i styret for signering den 20. februar.
- Forslag til valgkomite:
- 6. Personvernerklæring til godkjenning av styret
Daglig leder har laget et utkast til Personvernerklæring for organisasjonen. For flere opplysninger om personvern, se Datatilsynet
- 7. Wikimedia Foundation sin pengeinnsamling
Daglig leder orienterer om endringer i Wikimedia Foundation sin pengeinnsamling i Norge.
- 8. Informasjon fra de ansatte
- 9. Neste styremøte
Forslag: Konstituerende møte etter årsmøtet. Et fysisk møte i begynnelsen av juni i Oslo.
Referat
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
Møtet var ikke vedtaksdyktig
- 2. Strategi
Møtet var ikke vedtaksdyktig
- 3. Økonomi
Møtet var ikke vedtaksdyktig, behandling av rapporten blir tatt på mail
- 4. Wikimedia Foundation
Møtet var ikke vedtaksdyktig, behandling av rapporten blir tatt på mail
- 5. Årsmøte og styrevalg
Møtet var ikke vedtaksdyktig, behandling av rapporten blir tatt på mail
- 6. Personvernerklæring til godkjenning av styret
Møtet var ikke vedtaksdyktig, behandles på epost etter møtet
- 7. Wikimedia Foundation sin pengeinnsamling
Daglig leder orienterer om endringer i Wikimedia Foundation sin pengeinnsamling i Norge. Astrid orienterer styret på epost. Wikimedia Foundation legger en post om dette på Samfunnshuset og Torget den 21/2/2018.
- 8. Informasjon fra de ansatte
Møtet var ikke vedtaksdyktig, behandles på epost etter møtet
- 9. Neste styremøte
Saker til neste møte
- x. Wikimedia Norge og samarbeidspartnere
En overordnet, strategisk gjennomgang av samarbeidene vi har. Underlag: https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_Engagement_Insights/2016-17_Report/Programs