Styremøte 2018 - 3. juni
|
| Sted | Wikimedia Norge sine lokaler |
|---|---|
| Dato | 3. juni 2018 klokken 10.00-15.00 |
- Forrige: 3. mars 2018 klokken 10:00-15:00
- Neste: 3. september 2018
Deltakere
- Andrea Hegdahl Tiltnes
- Hogne Neteland (Styreleder)
- Tore Sætre (Sekretær)
- Guro Faller (Nestleder)
Fraværende
- Trond Trosterud (Kasserer)
- Harald Groven
- Sigrun Espe
- Daglig leder (Astrid Carlsen)
- Observatør fra de ansatte
Agenda
- 1. Godkjenning av innkalling og referat.
Referat:
- 2. Strategi
Hogne orienterer fra Wikimedia Conference Berlin og strategiarbeidet der. Dokumentasjon fra Berlin kan leses her.
Revidering av vår strategi: Hva gjenstår av arbeid og hvordan skal det gjennomføres? Utkast med foreslåtte endringer kan leses her
.
Forslag til vedtak: kasserer i styret og daglig leder får ansvaret for å sluttføre revideringen av strategien.
- 3. Økonomi
Til orientering er kvartalsrapport for januar-februar-mars publisert her.
Kvartalsrapport er tidligere sendt ut til styret og kontrollkomiteen per e-post.
- 4. Rutiner for arbeidet til styret og årshjul
Et utkast for oppgavefordeling for styrets arbeid er publisert her.
Forslag til vedtak: Utkastet vedtas som rutine for styrets arbeid.
- 5. Varslingsrutine
Wikimedia Norge har ikke en varslingsrutine.
Forslag til vedtak: Daglig leder legger frem en varslingsrutine for neste styremøte.
- 6. Nordisk møte i Stockholm
Møtet blir fra fredag kveld 5. oktober til søndag ettermiddag 7. oktober. Søknad om finansiering kan leses her.
Forlag til vedtak: x fra styret skal dra og styret har x innspill til Hogne som er del av programkomiteen.
- 7. Datoer for styremøter og årsmøte
Styrets sekretær legger frem forslag til møtedatoer for september, november, januar og årsmøte 9. mars 2019 i Tromsø.
Forslag til vedtak: Følgende foreslåtte datoer x ble vedtatt for styremøter og årsmøte 2019.
- 8. Informasjon fra de ansatte
Orientering fra de ansatte er postet her.
- 9. Eventuelt
Referat
- 1. Godkjenning av innkalling og referat.
Ansatte kunne ikke stille, kun fire av sju styremedlemmer kunne stille. Ingen fra kontrollkomiteen stiller. Styreleder var forsinket. Bør forbedre rutinene for å sikre et bedre møte neste gang. Referat: Referat fra styremøtet før årsmøtet må gjennomgås.
- 2. Strategi
Hogne orienterte fra Wikimedia Conference Berlin og strategiarbeidet der. Ønske om å i større grad bli en bevegelse som også jobber politisk med å kjempe for fri kunnskap. Stort ønske om å bevege oss videre på det tekniske for å møte en ny generasjon som i større grad er vant til å ha ting tilgjengelig via få klikk og i større grad video og bilder. Vår infrastruktur er 15 år gammel. Dokumentasjon fra Berlin kan leses her.
Revidering av vår strategi: Hogne og Andrea går gjennom strategien og ser på språk. Foreslår å vedta strategien med eventuelle språklige endringer på styremøtet i september.
- 3. Økonomi
Kvartalsrapport for januar-februar-mars tatt til orientering.
- 4. Rutiner for arbeidet til styret og årshjul
Styret vedtok utkastet til årshjul og oppgavefordeling for styrets arbeid: her.
Epost er hovedkommunikasjonskanal, i tillegg opprettes en chat på Facebook for uformell kommunikasjon mellom styremøtene.
- 5. Varslingsrutine
Styret vedtok at daglig leder legger frem et utkast til en varslingsrutine på neste styremøte.
- 6. Nordisk møte i Stockholm
Styret vedtok at så mange som mulig fra styret deltar på Nordisk møte i Stockholm 5.-7. oktober, og styremedlemmer kommer med innspill til Hogne som er del av programkomiteen i løpet av juni.
- 7. Datoer for styremøter og årsmøte
Styret vedtok å ha neste styremøte 3. september i Oslo og årsmøte 9. mars 2019 i Tromsø. Andrea dobbeltsjekker datoforslag for møtene i november og januar med Astrid og sender ut forslag på disse på epost før neste møte.
- 8. Informasjon fra de ansatte
Orientering fra de ansatte er postet her. Styret ønsker seg linker til presseoppslag i neste orientering. Liste "Wikimedia i media" med oversikt over oppslag hvor Wikimedia blir omtalt bør vurderes på nettsidenen våre. Styret setter stor pris på at ansatte stiller i media og synes de gjør en meget god jobb.
- 9. Eventuelt
Bør vi i styret jobbe i større grad enn i dag med andre ting enn å holde hjulene i gang i organisasjonen? Styret diskuterer dette i uformelle kanaler og setter det opp som agendapunkt på neste møte.