Styremøte 2020 - 11. februar
|
| Sted | Greenhouse, Schweigaards gate 34 c, 6. etasje, møterom Hesten |
|---|---|
| Dato | 11. februar 2020 klokken 15:00-17:00. |
- Forrige: 28. november 2019 klokken 15:00-17:00
- Neste: 14. mars 2020, konstituerende styremøte rett etter årsmøtet
Agenda
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
- 2: Strategi
Styret diskuterer strategi-anbefalingene. Ved styreleder.
- 3: Økonomi
Regnskap for juli 2019–desember 2020 kan leses i halvårsrapport, se avsnitt for Revenues og Spendings. Gjennomgang av kvartalsrapport for oktober-november-desember. Ved daglig leder
- 4: Konferanse høsten 2020
Søknad om finansiering kan leses her. Ved daglig leder
- 5: Informasjon fra de ansatte
Ved ansattes representant. Les orienteringen her.
- 6: Årsmøte 2020
Gjennomgang av utkast til budsjett og handlingsplan for 2020–2021 og årsberetning 2019. Ansvarsdeling og praktisk gjennomføring av møtet. Ved daglig leder
- 7: Risikoanalyse
Styret går gjennom innspel til risikoanalyseverktøy. Ved styreleder
- 8: Retningslinjer for miljø/bærekraft
Styret går gjennom forslag til miljøretningslinjer, og blir enige om veien videre.
- 9: Wikimania 2020
Denne vert gjennomført 5. til 9. august i Bangkok. Kven frå organisasjonen kan og bør delta.
- 10: Eventuelt
Referat
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
Styret godkjenner innkalling til møtet og referat fra styremøtet 28. november 2019 uten kommentarer.
- 2: Strategi
Styret diskuterte strategi-anbefalingene. Styret mener at Wikimedia Norge har tilpasset og posisjonert oss godt gjennom spissinga de siste årene, og er nok en av avdelingene som er best rusta for endringene skissert i forslaget til ny Wikimedia-strategi.
- 3: Økonomi
Styret tar halvårsrapport Regnskap for juli 2019–desember 2020 og kvartalsrapport for oktober-november-desember til orientering. Det er ingen større avvik.
Styret er svært fornøyd med at Wikimedia Norge i 2019 nådde målet som ble satt for få år siden om at 30% av vår finansiering skal være norske midler.
- 4: Konferanse høsten 2020
Wikimedia Norge har søkt om finansiering til å arrangere en mangfoldskonferanse i Oslo høsten 2020. Styret håper dette kan være en av flere mangfoldskonferanser, med et spesielt fokus på de europeiske Wikimedia-avdelingene.
- 5: Informasjon fra de ansatte
Styret ble informert om de ansattes aktiviteter i perioden. Det har vært stor aktivitet både på prosjekter og i administrasjonen. De første månedene i året går mye tid til rapportering og søknadsskriving.
En viktig seier i denne perioden er at visningsnavnet for Wikipedia på bokmål endelig har blitt til «Norsk bokmål» igjen. Problemet med de norske språkkodene har vært oppe i flere styremøter tidligere, og ser nå ut til å være løst.
- 6: Årsmøte 2020
Årsmøtet skal arrangeres i Oslo lørdag 14. mars. Daglig leder presenterte utkast til budsjett, årsberetning 2019 og handlingsplan for 2020–2021 for styret. To store arrangementer i denne perioden blir potensielt mangfoldskonferansen i Oslo høsten 2020 og Celtic knot-konferansen i Tromsø i juni/juli 2021.
Årsregnskapet vil bli klart og sendt ut til signering i god tid før årsmøtet.
- 7: Risikoanalyse
Styret diskuterte videre risikofaktorer i organisasjonen og er i gang med å lage et risikoanalyseverktøy. Dette blir fulgt opp i neste styreperiode.
- 8: Retningslinjer for miljø/bærekraft
Styret vedtok nye miljøretningslinjer for Wikimedia Norge.
- 9: Wikimania 2020
Styret mener at både ansatte og frivillige bør være representert på Wikimania 2020 i Bangkok 5. til 9. august.
- 10: Eventuelt