Styremøte 2020 - 11. februar

    Fra Wikimedia Norge
    Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg
    Sted Greenhouse, Schweigaards gate 34 c, 6. etasje, møterom Hesten
    Dato 11. februar 2020 klokken 15:00-17:00.
    Forrige: 28. november 2019 klokken 15:00-17:00
    Neste: 14. mars 2020, konstituerende styremøte rett etter årsmøtet

    Agenda

    1. Godkjenning av innkalling og referat
    2: Strategi

    Styret diskuterer strategi-anbefalingene. Ved styreleder.

    3: Økonomi

    Regnskap for juli 2019–desember 2020 kan leses i halvårsrapport, se avsnitt for Revenues og Spendings. Gjennomgang av kvartalsrapport for oktober-november-desember. Ved daglig leder

    4: Konferanse høsten 2020

    Søknad om finansiering kan leses her. Ved daglig leder

    5: Informasjon fra de ansatte

    Ved ansattes representant. Les orienteringen her.

    6: Årsmøte 2020

    Gjennomgang av utkast til budsjett og handlingsplan for 2020–2021 og årsberetning 2019. Ansvarsdeling og praktisk gjennomføring av møtet. Ved daglig leder

    7: Risikoanalyse

    Styret går gjennom innspel til risikoanalyseverktøy. Ved styreleder

    8: Retningslinjer for miljø/bærekraft

    Styret går gjennom forslag til miljøretningslinjer, og blir enige om veien videre.

    9: Wikimania 2020

    Denne vert gjennomført 5. til 9. august i Bangkok. Kven frå organisasjonen kan og bør delta.

    10: Eventuelt

    Referat

    1. Godkjenning av innkalling og referat

    Styret godkjenner innkalling til møtet og referat fra styremøtet 28. november 2019 uten kommentarer.

    2: Strategi

    Styret diskuterte strategi-anbefalingene. Styret mener at Wikimedia Norge har tilpasset og posisjonert oss godt gjennom spissinga de siste årene, og er nok en av avdelingene som er best rusta for endringene skissert i forslaget til ny Wikimedia-strategi.

    3: Økonomi

    Styret tar halvårsrapport Regnskap for juli 2019–desember 2020 og kvartalsrapport for oktober-november-desember til orientering. Det er ingen større avvik.

    Styret er svært fornøyd med at Wikimedia Norge i 2019 nådde målet som ble satt for få år siden om at 30% av vår finansiering skal være norske midler.

    4: Konferanse høsten 2020

    Wikimedia Norge har søkt om finansiering til å arrangere en mangfoldskonferanse i Oslo høsten 2020. Styret håper dette kan være en av flere mangfoldskonferanser, med et spesielt fokus på de europeiske Wikimedia-avdelingene.

    5: Informasjon fra de ansatte

    Styret ble informert om de ansattes aktiviteter i perioden. Det har vært stor aktivitet både på prosjekter og i administrasjonen. De første månedene i året går mye tid til rapportering og søknadsskriving.

    En viktig seier i denne perioden er at visningsnavnet for Wikipedia på bokmål endelig har blitt til «Norsk bokmål» igjen. Problemet med de norske språkkodene har vært oppe i flere styremøter tidligere, og ser nå ut til å være løst.

    6: Årsmøte 2020

    Årsmøtet skal arrangeres i Oslo lørdag 14. mars. Daglig leder presenterte utkast til budsjett, årsberetning 2019 og handlingsplan for 2020–2021 for styret. To store arrangementer i denne perioden blir potensielt mangfoldskonferansen i Oslo høsten 2020 og Celtic knot-konferansen i Tromsø i juni/juli 2021.

    Årsregnskapet vil bli klart og sendt ut til signering i god tid før årsmøtet.

    7: Risikoanalyse

    Styret diskuterte videre risikofaktorer i organisasjonen og er i gang med å lage et risikoanalyseverktøy. Dette blir fulgt opp i neste styreperiode.

    8: Retningslinjer for miljø/bærekraft

    Styret vedtok nye miljøretningslinjer for Wikimedia Norge.

    9: Wikimania 2020

    Styret mener at både ansatte og frivillige bør være representert på Wikimania 2020 i Bangkok 5. til 9. august.

    10: Eventuelt