Styremøte 2016 - 3. mars
|
| Sted | Skype |
|---|---|
| Dato | 3. mars kl 1830 |
- Forrige: 24. august 2015 kl 18:30 (Frivillghetshuset/Skype)
- Forrige: 21. september kl 19:00 (Skype)
- Forrige: 26. oktober kl 19:00 (Frivillghetshuset/Skype)
- Forrige: 27. januar kl 18:30 (Skype)
- Forrige: 22. februar kl 18:00 (Skype)
- Neste: 7. april kl 17:00 (Frivillghetshuset/Skype)
Agenda
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
- 2. Økonomi
-
- Kort orientering fra kasserer eller styreleder
- Alle i styret må skrive under på Årsregnskapet.
- 3 Årsmøte 2016
-
- Endring av vedtekter Årsmøte_2016/Forslag_til_vedtektsendringer/utkast
- Styrets årsmelding
- Årsmøtet - deltakere via Skype
- 4. Informasjon fra de ansatte
- 5. Eventuelt
Jan Ainali Endorsment Wikimania 2016 - deltakelse ansatte eller styremedlemmer?
- 6. Neste møte
Møteplan: onsdag 16. mars, torsdag 7. april, onsdag 25. mai, mandag 13. juni
Tilstede
| Medlemmer | Tilstede | Fraværende |
|---|---|---|
| Hogne Neteland (Styreleder) | X | |
| Guro Faller (Nestleder) | X | |
| Harald Groven | X | |
| Knut Hjelleset | X | |
| Trond Trosterud | X | |
| Tove Eivindsen | X | |
| Tore Sætre (Vara) | X | |
| Daglig leder ( Astrid Carlsen) | X | |
| Kontrollkomiteen | X (Trygve) | |
| Ansattrepresentant ( Jorid Martinsen) | X |
Referat
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
- Dette var et ekstraordinært styremøte på grunn av manglende deltakelse på det ordinære.
- Innkallingen ble godkjent. Referatet fra januar er godkjent.
- 2. Økonomi
- Inntekter og utgifter ligger i forhold til budsjett. Har fått midler fra Wikimedia som budsjettert.
- Alle i styret må skrive under på Årsregnskapet.
- Styremedlemmene får oversendt Årsregnskapet. Regnskapet behandles per mail.
- 3 Årsmøte 2016
-
- Endring av vedtekter Årsmøte_2016/Forslag_til_vedtektsendringer/utkast
- Vedtak:Styret vedtok å legge fram Årsmøte_2016/Forslag_til_vedtektsendringer til årsmøtet.
- Styret vedtok å legge fram: Årsmøte_2016/Forslag_til_Retningslinjer_for_Valgkomitéen_i_Wikimedia_Norge til årsmøtet.
- Styret vedtok å legge fram Årsmøte_2016/Forslag_til_Retningslinjer_for_Kontrollkomitéen_i_Wikimedia_Norge til årsmøtet
- Styrets årsmelding. Hogne lager et utkast som blir behandlet per mail.
- Årsmøtet - deltakere via Skype
- Styret ønsker at det skal være mulig å delta på årsmøtet elektronisk dersom det er teknisk mulig. Astrid har bedt frivillige om hjelp til å streame årsmøtet på YouTube og organisasjonen har audiovisuelt utstyr slik at et Skypemøte kan benyttes for innlegg. Stemmegivning bør skje gjennom fullmakter.
- 4. Informasjon fra de ansatte
- Ble sendt til styret i forkant av styremøtet 22. februar.
- 5. Eventuelt
- Styret vedtok å endorse.
- Wikimania 2016 - deltakelse ansatte eller styremedlemmer? Ble ikke behandlet. Tidligere har Hogne, Guro, Jorid og ??? ..... meldt at de er villige til å bli med til Bergamo i juni.
- 6. Neste møte
-
- Styremøte vil bli avhold i forkant av årsmøtet 7. april. Styremøtet vil bli avholdt 7. april klokken 17:00 på Frivillighetshuset, og Skype.
- Møtet 16. mars må avklares med administrasjonen.