Styremøte 2015 - 26. oktober

    Fra Wikimedia Norge
    Wikimedia Norge-logo svart horisontal nb.svg
    Sted Skype / Lync
    Dato 26. oktober 2015 kl 18:30
    Forrige: 8. januar 2015 (Skype)
    Forrige: 23. mars kl. 20 (Skype)
    Forrige: 17. april kl. 15 (forrige styre) Frivillighetshuset
    Forrige: 29. april kl. 20 (Skype)
    Forrige: 21. mai kl. 18:30 (Skype)
    Forrige: 16. juni kl. 18:00 (Frivillighetshuset)
    Forrige: 24. august 2015 kl 18:30 (Frivillghetshuset/Skype)
    Forrige: 21. september kl 19:00 (Skype)
    Neste: 23. november kl 18:30-20:00 (Frivillghetshuset/Skype)


    Styremøte 2015 - 26. oktober

    1. Godkjenning av innkalling og referat
    2. Økonomi, kvartalsrapport
    • Daglig leder orienterer
    3. Wikimedia Foundation
    • Letter of Intent med frist 1. november 2015
    • Krav fra Wikimedia Foundation, Garfield Byrd, etter besøk 14.-15. september

    Daglig leder orienterer

    4. Strategi
    • Hogne presenterer SWOT-resultat.
    • Strategimøte 25. November, Tove, Hogne, Harald, Guro
    5. Medlemsregister
    • Hogne presenterer Drupal CiviCRM.
    6. Informasjon fra de ansatte
    • Skriftlig oversikt august-oktober 2015 sendes styret i forkant av møtet
    7. Tildelingskriterier for Wikipedia-stipend
    • Daglig leder legger frem forslag til tildelingskriterier for Wikipedia-stipend
    8. Eventuelt
    9. Neste møte
    • 23. november kl 18:30-20:00


    Tilstede

    Medlemmer Tilstede Fraværende
    Hogne Neteland (Styreleder) X
    Guro Faller (Nestleder) X
    Harald Groven X
    Knut Hjelleset X
    Trond Trosterud X
    Tove Eivindsen X
    Tore Sætre (Vara) X
    Daglig leder ( Astrid Carlsen) X
    Kontrollkomiteen X (Ved Erlend)
    Ansattrepresentant ( Jorid Martinsen) X

    Referat

    1. Godkjenning av innkalling og referat
    • Godkjent.


    2. Økonomi, kvartalsrapport
    • Daglig leder orienterte
      • Regnskap er i forhold i budsjett
      • Revisjon / regning - regning kommer neste kvartal
      • Faktura fra regnsskapsbyrået er som forventet
      • Kontrollkomiteen skal også ha tilgang til regnskapsrapporter.
    3. Wikimedia Foundation
    • Daglig leder orienterte:
      • Intensjonsbrev, Letter of Intent, må sendes WMF innen 1. november. Dette skal inneholde søknadssum for kommende søknad.
    • Vedtak: Astrid skriv framlegg til intensjonsbrev etter retningslinene diskutert på møtet.
    • Her må vi melde kva beløp vi kjem til å søke om. Dette heng saman med valet av strategi.


    • Krav fra Wikimedia Foundation, Garfield Byrd, etter besøk 14.-15. september
    • Daglig leder orienterte
    • Krav fra Foundation:
      • Splitte valg- og kontrollkomiteen
      • Budsjettere etter prosjekt
    • Astrid sender referat fra Garfield til valg- og kontrollkomiteen
    4. Strategi
    • Styreleder presenterte SWOT-resultat.
    • Strategimøte 25. November, Tove, Hogne, Harald,
      • Astrid og Jorid kommer med et innspill til strategiarbeidet innen 18. november.
    5. Medlemsregister
    • Styreleder skulle presentere Drupal CiviCRM men hadde ikke lyktes installere det.
    • https://civicrm.org/

    Harald og Hogne installerer Drupal CiviCRM til neste møte. Forslag om å bruke samme server som Wikipedia.no ligger på.


    6. Informasjon fra de ansatte
    • Skriftlig oversikt august-oktober 2015 ble sendt styret fredag.
    7. Tildelingskriterier for Wikipedia-stipend
    • Daglig leder la fram forslag til tildelingskriterier for Wikipedia-stipend
      • Styret ønsket en versjon som var mindre byråkratisk og med eksempler. Viktig at dette ikke gjelder å skrive artikler.


    8. Eventuelt
    • Hvem skal på Wikimedia Conference i Berlin: Jorid, Astrid, Guro, Harald og Hogne.
    • Hvem skal til Wikimania 2016 (Det kan være mulig å søke om reisebudsjett fra WMF for dette.) Alle i styret oppfordres til å reise. (Jorid har også litt lyst)
    • WMNO bør bidra med foredrag til Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL) http://www.nkul.no/ frist for forslag om foredrag 6. nov. 2014.


    9. Neste møte
    • 23. november kl 18:30-20:00