Styremøte 2015 - 26. oktober
|
| Sted | Skype / Lync |
|---|---|
| Dato | 26. oktober 2015 kl 18:30 |
- Forrige: 8. januar 2015 (Skype)
- Forrige: 23. mars kl. 20 (Skype)
- Forrige: 17. april kl. 15 (forrige styre) Frivillighetshuset
- Forrige: 29. april kl. 20 (Skype)
- Forrige: 21. mai kl. 18:30 (Skype)
- Forrige: 16. juni kl. 18:00 (Frivillighetshuset)
- Forrige: 24. august 2015 kl 18:30 (Frivillghetshuset/Skype)
- Forrige: 21. september kl 19:00 (Skype)
- Neste: 23. november kl 18:30-20:00 (Frivillghetshuset/Skype)
Styremøte 2015 - 26. oktober
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
- 2. Økonomi, kvartalsrapport
- Daglig leder orienterer
- 3. Wikimedia Foundation
- Letter of Intent med frist 1. november 2015
- Krav fra Wikimedia Foundation, Garfield Byrd, etter besøk 14.-15. september
Daglig leder orienterer
- 4. Strategi
- Hogne presenterer SWOT-resultat.
- Strategimøte 25. November, Tove, Hogne, Harald, Guro
- 5. Medlemsregister
- Hogne presenterer Drupal CiviCRM.
- 6. Informasjon fra de ansatte
- Skriftlig oversikt august-oktober 2015 sendes styret i forkant av møtet
- 7. Tildelingskriterier for Wikipedia-stipend
- Daglig leder legger frem forslag til tildelingskriterier for Wikipedia-stipend
- 8. Eventuelt
- Hvem skal på Wikimedia Conference i Berlin
- Hvem skal til Wikimania 2016 (Det kan være mulig å søke om reisebudsjett fra WMF for dette.)
- 9. Neste møte
- 23. november kl 18:30-20:00
Tilstede
| Medlemmer | Tilstede | Fraværende |
|---|---|---|
| Hogne Neteland (Styreleder) | X | |
| Guro Faller (Nestleder) | X | |
| Harald Groven | X | |
| Knut Hjelleset | X | |
| Trond Trosterud | X | |
| Tove Eivindsen | X | |
| Tore Sætre (Vara) | X | |
| Daglig leder ( Astrid Carlsen) | X | |
| Kontrollkomiteen | X (Ved Erlend) | |
| Ansattrepresentant ( Jorid Martinsen) | X |
Referat
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
- Godkjent.
- 2. Økonomi, kvartalsrapport
- Daglig leder orienterte
- Regnskap er i forhold i budsjett
- Revisjon / regning - regning kommer neste kvartal
- Faktura fra regnsskapsbyrået er som forventet
- Kontrollkomiteen skal også ha tilgang til regnskapsrapporter.
- 3. Wikimedia Foundation
- Daglig leder orienterte:
- Intensjonsbrev, Letter of Intent, må sendes WMF innen 1. november. Dette skal inneholde søknadssum for kommende søknad.
- Vedtak: Astrid skriv framlegg til intensjonsbrev etter retningslinene diskutert på møtet.
- Her må vi melde kva beløp vi kjem til å søke om. Dette heng saman med valet av strategi.
- Krav fra Wikimedia Foundation, Garfield Byrd, etter besøk 14.-15. september
- Daglig leder orienterte
- Krav fra Foundation:
- Splitte valg- og kontrollkomiteen
- Budsjettere etter prosjekt
- Astrid sender referat fra Garfield til valg- og kontrollkomiteen
- 4. Strategi
- Styreleder presenterte SWOT-resultat.
- Strategimøte 25. November, Tove, Hogne, Harald,
- Astrid og Jorid kommer med et innspill til strategiarbeidet innen 18. november.
- 5. Medlemsregister
- Styreleder skulle presentere Drupal CiviCRM men hadde ikke lyktes installere det.
- https://civicrm.org/
Harald og Hogne installerer Drupal CiviCRM til neste møte. Forslag om å bruke samme server som Wikipedia.no ligger på.
- 6. Informasjon fra de ansatte
- Skriftlig oversikt august-oktober 2015 ble sendt styret fredag.
- 7. Tildelingskriterier for Wikipedia-stipend
- Daglig leder la fram forslag til tildelingskriterier for Wikipedia-stipend
- Styret ønsket en versjon som var mindre byråkratisk og med eksempler. Viktig at dette ikke gjelder å skrive artikler.
- 8. Eventuelt
- Hvem skal på Wikimedia Conference i Berlin: Jorid, Astrid, Guro, Harald og Hogne.
- Hvem skal til Wikimania 2016 (Det kan være mulig å søke om reisebudsjett fra WMF for dette.) Alle i styret oppfordres til å reise. (Jorid har også litt lyst)
- WMNO bør bidra med foredrag til Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL) http://www.nkul.no/ frist for forslag om foredrag 6. nov. 2014.
- 9. Neste møte
- 23. november kl 18:30-20:00